Investigación. La Justicia pidió la indagatoria de José Luis Espert por presunto lavado de dinero
La Fiscalía investiga una transferencia de 200 mil dólares vinculada al empresario Fred Machado. El exdiputado tiene sus bienes inhibidos y sus cuentas congeladas por orden judicial.
En un nuevo avance de la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos, el fiscal federal Fernando Domínguez solicitó este miércoles el llamado a indagatoria de José Luis Espert.
El exlegislador de La Libertad Avanza está bajo la lupa judicial por sus vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, quien recientemente fue condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de dinero, además de haber sido investigado por narcotráfico.
El origen de los fondos y la versión de la consultoría
La investigación se centra en una transferencia de 200 mil dólares que Machado envió a Espert en el año 2020. Según el expediente, existía un contrato firmado entre ambos que estipulaba una cifra total de un millón de dólares.
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En su momento, Espert intentó justificar este ingreso alegando que se trataba de un pago por servicios de consultoría para asistir a Machado en una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía puso en duda esta versión basándose en tres puntos clave:
- Falta de registros: no existen evidencias concretas de que el dirigente haya realizado tareas profesionales relacionadas con ese acuerdo.
- Sin viajes: Espert nunca viajó a Guatemala para realizar dicha asesoría.
- Minas inoperativas: las explotaciones vinculadas al supuesto contrato no se encontraban operativas al momento del pago.
Compras de lujo y sociedades bajo sospecha
Para la Fiscalía, el dinero recibido habría sido sometido a maniobras para darle apariencia de licitud. Se sospecha que Espert utilizó esos fondos para la compra de un vehículo BMW, un Lexus y para realizar pagos a un fideicomiso llamado Dunas.
La solicitud de indagatoria no sólo alcanza al exdiputado, sino que se extiende a su entorno profesional y empresarial:
- Varianza SA: la sociedad comercial de Espert está siendo investigada por la presunta presentación de informes contables falsos para justificar el origen del dinero.
- Mariano Cosentino: el fiscal también pidió citar a indagatoria al contador de Espert.
Situación patrimonial actual
A la espera de que el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, resuelva los pedidos de indagatoria, la situación de Espert es complicada.
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El dirigente liberal tiene congelados todos sus bienes, lo que le impide vender propiedades o disponer libremente del dinero en sus cuentas bancarias, salvo por montos autorizados por la Justicia para cubrir sus gastos corrientes.El dirigente liberal tiene actualmente congelados todos sus bienes, lo que le impide vender propiedades o disponer libremente del dinero en sus cuentas bancarias, salvo por montos autorizados por la Justicia para cubrir sus gastos corrientes.
