Causa AFA. El financista Ariel Vallejo declaró ante la Justicia: “Soy inocente, es una causa mediática”
El dueño de Sur Finanzas, vinculado a Claudio "Chiqui" Tapia, se presentó en los tribunales de Lomas de Zamora.
Ariel Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas y vinculado al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, declaró este martes ante el juez federal Luis Armella. El financista está acusado de liderar una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero mediante operativas con la Asociación del Fútbol Argentino y diversos clubes.
Durante la audiencia, Vallejo escuchó la imputación en su contra pero se negó a responder preguntas del magistrado. Según fuentes judiciales, el imputado optó por presentar un escrito y asegurar que es víctima de una persecución de carácter mediático.
La estrategia de la defensa de Vallejo
El financista se presentó tras faltar a una primera citación el pasado 5 de mayo, fecha en la que la fiscal Cecilia Incardona llegó a solicitar su detención. Sus abogados, encabezados por Mauricio D’Alessandro, recomendaron esperar a que se resuelvan apelaciones y planteos de nulidad pendientes.
En su presentación escrita, Vallejo rechazó "enfática y categóricamente" cada uno de los cargos por intermediación financiera y retención indebida. También manifestó que se reserva el derecho a ampliar su descargo una vez que declaren los demás imputados en el expediente.
Antes de ingresar a Tribunales, Vallejo publicó en sus redes sociales un mensaje donde mencionó "traiciones" de personas de su confianza. Esta situación lo habría obligado, recientemente, a cerrar todas las sucursales de su financiera, Sur Finanzas.
Maniobras con clubes y cifras millonarias
La justicia investiga maniobras de descuento de cheques y contratos de sponsoreo supuestamente simulados con entidades como Banfield, San Lorenzo, Argentinos Juniors y Temperley. Estas operaciones habrían generado ganancias ilegales para las empresas de Vallejo en perjuicio de los clubes.
Un caso testigo citado por la fiscalía es el de Argentinos Juniors, donde la financiera habría retenido una comisión de $ 200 millones sobre un total de $ 600 millones. Según la fiscal Incardona, esto representó una quita inmediata del 33,3% bajo un costo financiero encubierto.
Además de los vínculos con el fútbol, el expediente rastrea maniobras de evasión tributaria y lavado por más de $ 818.000 millones. Las transacciones se realizaban a través de la plataforma “Sur Finanzas PSP” involucrando a sujetos sin capacidad económica o emisores de facturas apócrifas.
Patrimonio y autos de lujo
La investigación también pone el foco en el patrimonio del financista, incluyendo una Ferrari California valuada en U$S 350 mil. El vehículo solía estar estacionado en la sede central de la empresa y estaba registrado a nombre de una sociedad de Vallejo.
Asimismo, se detectaron autos de lujo a nombre de familiares directos, como su madre, Graciela Beatriz Vallejo, quien ya prestó declaración indagatoria. Entre los rodados bajo sospecha figuran modelos Porsche Macan, Porsche Boxster y varios BMW.
Finalmente, el juez Armella imputó a Vallejo por la retención indebida de más de $ 46 millones en aportes de seguridad social de sus empleados. Este cargo coincide con delitos por los cuales también fueron procesados previamente Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
La ronda de declaraciones continuará en los próximos días con los representantes legales de las firmas involucradas y otros colaboradores cercanos al financista.
