Justicia Investigación a la AFA: EE.UU. descubrió otras 4 cuentas de Javier Faroni con fondos millonarios
Los nuevos documentos revelan que más de 13 millones de dólares de la Selección pasaron por un solo banco; en total ya son ocho las cuentas bajo la lupa.
La investigación sobre el manejo de los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior sumó un nuevo capítulo judicial. La Justicia de Estados Unidos entregó documentación que confirma la existencia de otras cuatro cuentas bancarias vinculadas a la empresa TourProdEnter LLC, publicó Clarín.
La firma en cuestión es operada por el empresario Javier Horacio Faroni y su esposa, Érica Gabriela Gillette. Según los registros comerciales, esta compañía ofició como recaudadora y logró juntar unos 400 millones de dólares generados por la marca de la Selección Argentina a nivel internacional.
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Estos datos inéditos surgen de un segundo "discovery" (un procedimiento legal de recolección de pruebas) concedido al empresario Guillermo Tofoni.
Tofoni es quien impulsa actualmente una denuncia por fraude, originada en la ruptura de un contrato, contra el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
El circuito de los 13 millones de dólares en EE.UU.
De las nuevas cuentas detectadas, los investigadores pusieron el foco principal en una radicada en el PNC Bank. Por esta entidad financiera transitaron exactamente 13.483.801 dólares provenientes de distintos acuerdos comerciales.
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La cuenta bancaria recibió transferencias directas de empresas internacionales vinculadas a contratos con la AFA, como Cotti Coffee International Limited, Socios Technologies AG, Star Rights Limited y Wise US.
Además, los investigadores observaron movimientos de fondos regulares entre esta cuenta del PNC Bank y otras que posee la misma firma TourProdEnter LLC dentro del sistema financiero de Estados Unidos.
Los especialistas advirtieron que, si bien los documentos muestran los movimientos de dinero, esta información por sí sola no permite identificar con precisión el origen primario de todos los fondos transferidos.
No obstante, el hallazgo confirma un esquema metodológico repetido: ingresos concentrados, fragmentación inmediata del dinero y posteriores transferencias hacia diversas sociedades fantasma.
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Con estas recientes revelaciones documentales, ya suman un total de ocho las cuentas bancarias descubiertas en el marco del litigio iniciado en los tribunales norteamericanos.
El análisis pormenorizado de las salidas de dinero expuso pagos millonarios. Se registraron envíos por 2.900.000 dólares a Star Rights Limited y 812.000 dólares a Cotti Coffee International.
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También figuran giros de fondos hacia Assist Card Smalline por 480.000 dólares, además de transferencias a firmas como Prestige One Luxury, Sports Licensing, Smartsoft, Global FC, AW Capital (W88) y Bill.com.
Gran parte de los fondos recaudados también cruzaron hacia Sudamérica. ADCAP Uruguay Agente de Valores, una financiera con sede en la ciudad de Montevideo, recibió 2.327.492 dólares que fueron fraccionados en ocho transferencias.
Entre las múltiples firmas receptoras aparece además Guardians of the Ball, una empresa que está directamente vinculada a Fabián Marcelo Ramón Saracco.
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Saracco es socio de la firma Odeoma Gestión SL y es señalado en la investigación como un empresario amigo del actual tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Mientras se aguarda un análisis más exhaustivo para identificar a todos los terceros involucrados en los giros, este descubrimiento amplía las pruebas sobre la compleja arquitectura utilizada para canalizar el dinero internacional del fútbol argentino.
