Operativo. Escándalo por el "rulo" cambiario: 30 allanamientos a Sur Finanzas por maniobras millonarias con el dólar oficial
La investigación se centra en presuntas maniobras irregulares para la compra de dólares durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, bajo una denuncia iniciada por la UIF.
En un masivo operativo ordenado por la jueza federal María Servini, la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal llevó adelante este martes al menos 30 allanamientos en el marco de la causa que investiga a la financiera Sur Finanzas en el marco del escándalo por el "rulo" cambiario.
La investigación se centra en presuntas maniobras irregulares para la compra de dólares durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, bajo una denuncia iniciada por la Unidad de Información Financiera (UIF).
La AFA y el Gobierno se cruzaron por la protesta del fútbol
El mecanismo del "rulo"
La hipótesis principal de la justicia apunta a la reconstrucción de movimientos de dinero que alcanzarían los 500 millones de dólares.
Según fuentes de la investigación, las financieras bajo la lupa adquirían divisas a través de bancos al valor oficial tras la aprobación de las operaciones; luego, representantes de las agencias retiraban el efectivo para revenderlo de forma no regulada al precio del dólar "blue".
En total, la denuncia de la UIF detectó irregularidades en la compra de 1.400 millones de dólares durante el periodo en que Sergio Massa lideraba el Ministerio de Economía.
“Basta de perseguirnos”: el fuerte mensaje de San Lorenzo e Instituto en apoyo a Asociación del Fútbol Argentino
Nexos y personajes clave
El foco de los operativos recayó sobre la red de Sur Finanzas, propiedad de Maximiliano Ariel Vallejo, un empresario cercano a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.
Entre los domicilios allanados se destaca el de Silvia Torrado, socia de la madre de Vallejo y directiva de la firma, en la sede de una casa de cambio en Monte Grande.
Los procedimientos, que se extendieron por la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y ciudades del interior como Bahía Blanca, permitieron el secuestro de:
- Dinero en efectivo (pesos y moneda extranjera).
- Dispositivos electrónicos como notebooks y teléfonos celulares.
- Documentación sobre operaciones cambiarias, financieras y comerciales.
- Un elemento llamativo: una daga nazi hallada durante los registros
Antecedentes de una causa mayor
Este operativo no es un hecho aislado. El 29 de diciembre pasado ya se habían realizado 60 operativos en entidades financieras y bancos por orden de la misma magistrada.
Además, la causa tiene conexiones con otras investigaciones llevadas adelante por los jueces María Eugenia Capuchetti y Sebastián Casanello, esta última involucrando incluso instalaciones del Banco Central y a figuras como Elías Piccirillo, conocido como el "rey del blue".
La justicia busca ahora procesar la documentación secuestrada para determinar el alcance real de este esquema que permitió un acceso privilegiado a la divisa oficial en medio de las restricciones del cepo cambiario.
