Investigación. Corrupción en la AFA: el juez rechazó detener a Tapia y Toviggino
Tras el pedido de arresto contra la cúpula de la entidad, Sebastián Argibay se declaró incompetente que debe afrontar procesos por deudas de $ 19.300 millones.
La situación judicial de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa horas determinantes en múltiples fueros. El juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, desestimó este martes el pedido de detención contra el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.
La solicitud de arresto fue formulada por el fiscal Pedro Simón en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Sin embargo, el magistrado santiagueño optó por declararse incompetente en la materia y remitió el expediente al juez de Zárate, Adrián González Charvay.
La resolución de Argibay se produjo en un clima de fuerte tensión institucional. El magistrado tomó la decisión poco antes de que la Cámara Federal de Tucumán tratara su recusación, motivada por vínculos comerciales entre su hija y el hermano de Toviggino.
La postura del Ministerio Público
El fiscal Simón, tras el rechazo de su requerimiento, manifestó a su círculo cercano que no opondrá resistencia si la causa se traslada definitivamente a un juzgado porteño o al de Zárate. Según informó Clarín, el funcionario considera que su labor en la etapa de instrucción ya concluyó con la presentación de pruebas.
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“Yo ya cumplí mi función e hice el requerimiento de instrucción, que en realidad, por la cantidad de pruebas parece un requerimiento de elevación a juicio”, habría comentado Simón a sus allegados. El fiscal remarcó que, a pesar de la relevancia del caso, no mantiene un interés personal en retener el expediente bajo su jurisdicción.
Ahora, el futuro de esta investigación por lavado de dinero dependerá de la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. El tribunal superior deberá dirimir qué magistrado se hará cargo finalmente de las actuaciones tras la declaración de incompetencia de Argibay.
Procesamientos por deudas millonarias
Mientras se define el destino de la causa por lavado, Tapia y Toviggino enfrentan otro frente judicial de gravedad en el fuero Penal Económico. Ambos se encuentran procesados junto a otros dirigentes por el presunto delito de retención indebida de tributos y aportes de seguridad social.
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La investigación, a cargo del juez Diego Amarante, apunta al pago fuera de término de aproximadamente $ 19.300 millones en impuestos. Según la acusación, estas irregularidades se habrían producido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, período en el cual la AFA habría contado con fondos suficientes para cumplir sus obligaciones.
En su resolución de procesamiento, Amarante subrayó la responsabilidad directa de Tapia en las maniobras. El magistrado destacó que el dirigente, en su carácter de presidente, es el titular de las cuentas bancarias de la entidad y el poseedor de la clave fiscal institucional.
Nuevas audiencias y el rol de los dirigentes
El procesamiento dictado por el juez Amarante no sólo alcanza a la máxima autoridad del fútbol argentino y a su tesorero. También han sido involucrados en la causa el gerente general de la AFA, Gustavo Álvarez; el secretario general, Cristian Malaspina; y el ex secretario general Víctor Blanco.
El cronograma judicial prevé hitos fundamentales para los próximos días en la Cámara en lo Penal Económico. Este miércoles 22 de abril se llevará a cabo una audiencia clave para analizar un pedido de recusación presentado por Toviggino contra el juez Amarante.
Posteriormente, el 5 de mayo, el tribunal compuesto por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio encabezará una audiencia para revisar los procesamientos de todos los implicados. Si la Cámara confirma la resolución de primera instancia, los dirigentes quedarán a un paso de ser enviados a juicio oral.
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Argumentos de la defensa y situación fiscal
Las defensas de los acusados apelaron sistemáticamente las medidas, sosteniendo que no existió una voluntad de defraudar al fisco. Según sus planteos, la deuda se encuentra actualmente regularizada a través de pagos directos o mediante su inclusión en planes oficiales de facilidades.
Los abogados de Tapia y Toviggino argumentan que parte del monto adeudado ya fue abonado, incluyendo los intereses correspondientes. Asimismo, sostienen que existen resoluciones vigentes del Ministerio de Economía y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) que ampararían la situación de la entidad.
De acuerdo con la estrategia de los dirigentes, estas normativas impedirían ejecutar deudas fiscales a asociaciones civiles como la AFA hasta mediados de este año. Por lo tanto, alegan que, si la deuda no es ejecutable judicialmente, tampoco podría ser objeto de un reclamo penal por retención indebida.
