AFA. Un banco cerró cuentas de empresas vinculadas a Toviggino y reportó actividad sospechosa
La entidad financiera Banco Coinag informó irregularidades en las firmas Servicios Lindor y Servicios Neurus, las cuales habrían recibido transferencias millonarias desde la Asociación de Fútbol Argentino.
Una entidad bancaria decidió cerrar las cuentas de dos empresas ligadas a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, tras detectar operaciones que podrían ser irregulares. La medida alcanzó a las firmas Servicios Lindor y Servicios Neurus, vinculadas también a María Florencia Sartirana, pareja del dirigente.
El Banco Coinag, con sede principal en Rosario, confirmó que ya formuló los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante el Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Según explicaron voceros de la entidad, las cuentas operaron únicamente durante el año 2025 y fueron clausuradas definitivamente en diciembre de ese año.
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Investigación por lavado y asociación ilícita
Toda la información bancaria se encuentra en manos del fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, quien investiga a Toviggino y a Claudio “Chiqui” Tapia.
La justicia analiza una presunta asociación ilícita y lavado de activos, en una causa que involucra maniobras con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino.
El dictamen judicial detalla que la AFA transfirió un total de $ 3.633.013.825,80 a un grupo de empresas que habrían funcionado como fachada para negocios ilícitos.
Entre las compañías receptoras de estos fondos se encuentran precisamente Servicios Lindor y Servicios Neurus, las firmas denunciadas por el banco.
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El mecanismo de las facturas sospechosas
La fiscalía sostiene que estas sociedades emitían facturas a favor de la AFA para justificar los envíos de dinero, aunque no prestaban los servicios declarados.
Una vez recibidos los fondos, las empresas realizaban facturaciones internas entre ellas para dificultar el rastreo del dinero por parte de los organismos de control.
Desde el Banco Coinag aclararon que la entidad no es objeto de investigación y que actuó bajo estrictos procesos de monitoreo y debida diligencia.
El juez de la causa analiza actualmente un pedido de detención para 24 acusados y la inhibición general de bienes de todos los involucrados.
