Corrupción. AFA: frenan el traslado de las causas contra Tapia y seguirán en la Justicia porteña
El fiscal Ricardo Sáenz dictaminó que la investigación por presuntos desvíos de U$S 57 millones a sociedades offshore debe permanecer bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.
La estrategia judicial de Claudio "Chiqui" Tapia y su ladero, Pablo Toviggino, para trasladar y unificar expedientes en el Juzgado Federal de Campana sufrió un traspié. El fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, se opuso a este movimiento en un dictamen clave.
El eje de la controversia es una causa que analiza los movimientos bancarios de la firma TourProdEnter, propiedad del productor Javier Faroni. Sáenz sostuvo que los presuntos delitos se habrían cometido cuando la sede social de la AFA aún radicaba en Capital Federal.
En su dictamen, el fiscal advirtió que el intento de mudar la causa resulta "prematuro". Argumentó que todavía no está definido qué tribunal debe investigar el presunto lavado de activos denunciado por el empresario Guillermo Tofoni.
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Millonarios desvíos a Miami
La investigación central cuenta con más de 3 mil páginas de registros bancarios obtenidos mediante pedidos de discovery en Estados Unidos. Según los datos recabados, al menos U$S 42 millones terminaron en sociedades de Florida sin actividad declarada.
El entramado incluiría sociedades fantasma como Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Investigaciones posteriores elevaron la cifra del flujo irregular de fondos a un total superior a los U$S 57 millones.
Los fondos bajo sospecha salían de cinco cuentas vinculadas a la empresa de Faroni. Solo una de estas cuentas, abierta en el PNC Bank, movió más de U$S 13 millones, derivando parte del dinero al circuito offshore.
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El rol de la IGJ y los tribunales
Sáenz también consideró determinante un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre el controvertido cambio de domicilio de la entidad. El organismo recomendó incluso que la AFA sea colocada bajo veeduría del Ministerio de Justicia.
Actualmente, la única causa que se tramita en Campana es la impulsada por el juez Luis Armella. Esa pesquisa comenzó con exdirigentes de Banfield y terminó conectando con el universo de sociedades de Faroni.
La resolución del conflicto de competencia quedará en manos de los camaristas Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky. Ellos decidirán si el caso sigue bajo el control de los jueces Marcelo Aguinsky, Daniel Rafecas o Adrián González Charvay.
Mientras se define el destino de estos expedientes, Tapia y Toviggino mantienen una prohibición para salir del país por una causa paralela de evasión impositiva. El tribunal de alzada deberá decidir en las próximas semanas dónde continuará el futuro judicial del fútbol argentino.
