Investigación. Ordenaron operativos en 15 clubes del fútbol argentino por contratos con Sur Finanzas
La medida fue dispuesta por el juez federal Luis Armella en el marco de una investigación vinculada a la financiera de Ariel Vallejo. Lo que se sabe.
El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó este jueves la realización de procedimientos en 15 clubes del fútbol argentino con el objetivo de buscar documentación sobre sus contratos con Sur Finanzas.
La empresa pertenece a Ariel Vallejo, quien fue citado a indagatoria por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
Según informaron fuentes judiciales a Clarín, los operativos están a cargo de la Policía Federal y se llevan adelante en los clubes San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Independiente, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense.
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Allanaron clubes por contratos con Sur Finanzas
Con la documentación secuestrada se realizará un estudio integral sobre el patrimonio de los clubes para determinar si los fondos provenientes de los contratos de sponsoreo con Sur Finanzas ingresaron efectivamente a sus cuentas, detallando fechas, cuentas de destino y su registración contable. Ese análisis estará a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) y de la División Investigaciones Especiales de la Policía Federal.
La causa investiga un presunto lavado de dinero a través de los vínculos de Sur Finanzas con clubes de fútbol. La empresa llegó a ese ámbito de la mano del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, según reconoció públicamente Vallejo. La firma fue sponsor de varias instituciones y también financió a otras. En el expediente ya fueron allanados 18 clubes y la propia AFA.
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De acuerdo con la acusación fiscal, se habrían firmado contratos con entidades deportivas que aparentaban ser operaciones comerciales regulares, pero que en realidad encubrían maniobras defraudatorias para los clubes y la circulación de dinero no declarado para la financiera.
Por estos hechos, Vallejo fue citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo, acusado de liderar una asociación ilícita y de lavado de dinero. También fueron convocadas otras 13 personas, entre ellas su madre, Graciela Vallejo, y su pareja, Maite Sofía Lorenzo, ambas vinculadas a empresas del grupo.
Las medidas dispuestas por el juez
El juez dispuso además la inhibición general de bienes de los imputados y la prohibición de salida del país. La medida alcanza también a Sur Finanzas y a otras 15 empresas relacionadas. En el marco de la investigación se secuestraron 10 vehículos, entre ellos un Mercedes Benz, un Alfa Romeo y un BMW.
Según la Fiscalía, la investigación permitió detectar una estructura organizada dedicada a la intermediación financiera ilegal y a la obtención de ganancias ilícitas mediante distintos mecanismos, operada a través del grupo Sur Finanzas bajo la dirección de Vallejo y con la participación de distintos colaboradores.
La pesquisa ahora se centra en analizar en detalle cómo se estructuraron los contratos entre la empresa y los clubes.
