Procesado en Buenos Aires para presunta apropiación indebida de tributos agravados y de recursos de la seguridad social, el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Ariel Toviggino, fue investigado en Córdoba por supuesto lavado aunque la causa fue remitida a Santiago del Estero, donde está imputado por ese delito.
De Buenos Aires a Córdoba y a Santiago
El escándalo de corrupción que tendría a Toviggino y al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, como máximos responsables de los delitos comenzó en Buenos Aires con la denuncia de Sergio Parodi, de la ONG “Fútbol sin mafia”.
Parodi apuntó, según publicó en su momento Clarín, contra Toviggino y su grupo familiar, tras lo cual el juez en lo Penal Económico de Buenos Aires, Diego Amarante, procesó al tesorero de AFA, a Tapia; al ex y actual secretario general de la AFA, Víctor Blanco y Cristian Malaspina, respectivamente; y al gerente general de la entidad, Gustavo Lorenzo.
Para el magistrado, "pusieron en práctica un evidente plan que abarcaba el depósito tardío de enormes montos dinerarios, con la consiguiente posibilidad de obtener cuantiosos beneficios financieros como consecuencia de ese incumplimiento".
Derivaciones
Mientras la investigación continuaba -y sigue- en Buenos Aires, el propio Parodi denunció a Toviggino en la Justicia federal de Córdoba. A través de un correo electrónico lo señaló como responsable de presuntas maniobras de lavado en Córdoba.
Dijo que habría realizado operatorias vinculadas a la compraventa de caballos de carrera mediante la web Fin del Mundo Remates y HT SRL, asociada a la familia Toviggino, de acuerdo con las noticias periodísticas que acompañó.
Al rastrear datos sobre Toviggino, el fiscal federal N° 2 de Córdoba capital, Carlos Casas Nóblega, halló información de contacto con la Web establecimientoht.com.ar (el dominio está libre para ser registrado, según la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet) y HT SRL, integrada por el investigado, otros miembros de su familia y allegados.
Tanto HT como Toviggino tienen domicilio real y fiscal en Santiago del Estero. HT serían las siglas de “Hermanos Toviggino” y nuclearía a varias compañías de la familia: el hotel HT Deluxe, la estación de servicio, el wine bar Neurus by La Vigilia y el cementerio Jardín Pentecostés, de acuerdo con La Nación y TN.
El fiscal tomó declaración testimonial a Parodi, quien mencionó que las presuntas maniobras de lavado que Toviggino habría realizado a través de los remates de caballos las conocía por la prensa.
No aportó otro dato sobre el tema, solo que esa web era manejada por Francisco Casquero, empresario, emprendedor, martillero y corredor público, como se presenta en la red social Linkedin.
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Pero al cargar a Toviggino al sistema de gestión de causas de las fiscalías federales Coirón, el fiscal Casas Nóblega advirtió que el tesorero de AFA estaba siendo investigado de manera previa por la Fiscalía Federal N° 1 de Santiago del Estero por presunto blanqueo de dinero de origen delictivo.
Al requerirle datos al fiscal santiagueño Pedro Simón, el funcionario precisó que en abril y luego en mayo había imputado a Toviggino y otras 25 personas por supuesto lavado. La adquisición de hacienda y equinos, incluso, sería parte de una maniobra mucho mayor para hacer ingresar al mercado lícito bienes provenientes de ilícitos.
Como parte de esa dinámica, existen facturas que estarían vinculadas con la cría de equinos y carreras de caballo. Los imputados tienen no solo domicilio real en Santiago del Estero sino que también ejercen su actividad económica.
Debido a que el delito se habría consumado en aquella provincia, el fiscal Casas Nóblega pidió al juez federal N° 3 de Córdoba capital, Miguel Hugo Vaca Narvaja, que declarara la incompetencia para seguir investigando por conexidad. Finalmente, el magistrado envió el expediente a su par santiagueño N° 1, Guillermo Molinari.
