Justicia. Caso AFA: agravan la situación del dueño de Sur Finanzas por fraude en Banfield
La Justicia Federal sumó el cargo de administración fraudulenta a Ariel Vallejo, señalado como pieza clave en el esquema de desvío de fondos del club bonaerense.
El sistema judicial amplió la imputación contra Ariel Vallejo, propietario de la financiera Sur Finanzas, al incluir el delito de presunta administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario. La medida, impulsada por la fiscal Cecilia Incardona y avalada por el juez Luis Armella, vincula directamente al empresario con el vaciamiento del Club Atlético Banfield.
Según el dictamen fiscal, el aporte de Vallejo para consumar el fraude no fue periférico, sino que proveyó la estructura corporativa necesaria para la maniobra. El empresario habría utilizado las firmas Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A. como sociedades pantalla para movilizar fondos.
Estas estructuras habrían permitido un flujo de capital no registrado, facilitando la ejecución del fraude por parte de los directivos de la institución deportiva. La fiscalía considera que Vallejo actuó desde afuera de la relación institucional para permitir la defraudación del patrimonio del club.
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El avance de la situación procesal
Con esta ampliación, Vallejo enfrentará una acusación que combina tres figuras penales: presunta asociación ilícita, supuesto lavado de activos agravado por habitualidad y la mencionada posible administración fraudulenta. Para la Justicia, el financista no solo lavó fondos, sino que habría sido una pieza indispensable para que el andamiaje delictivo funcionara.
En términos legales, su rol fue calificado bajo los artículos 45 y 173 del Código Penal, lo que lo posiciona como un colaborador necesario en la defraudación. Esta distinción penal complica su situación de cara a la próxima indagatoria programada por el juzgado.
Rechazo a los planteos de la defensa
En una resolución reciente, el juez Armella calificó los recursos presentados por la defensa de Vallejo como un uso “manifiestamente obstructivo” del sistema procesal. Debido a esto, el magistrado declaró inadmisible la apelación e impuso el pago de las costas judiciales a la parte vencida.
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Por otro lado, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata respaldó lo actuado y ordenó concentrar todas las investigaciones contra el empresario en el juzgado de Armella. Esto unifica las causas que se tramitaban de forma separada en Lomas de Zamora bajo una misma sede judicial.
Tras la unificación de los frentes judiciales, se espera que la nueva declaración indagatoria defina los próximos pasos procesales del empresario vinculado a la estructura financiera de la AFA.
