Corrupción. Causa Sur Finanzas: citaron a exdirigentes de fútbol a declarar tras la ausencia de Ariel Vallejo
La Justicia investiga acuerdos ilegítimos con la financiera Sur Finanzas que habrían perjudicado a Banfield mediante el uso de dólares en efectivo sin trazabilidad bancaria.
Tras la ausencia de Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas, a declarar este martes, el juez Luis Armella citó a declaración indagatoria a Eduardo Spinosa. El dos veces expresidente del Club Atlético Banfield declarará por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.
La medida alcanza también a otros exmiembros de su comisión directiva tras detectarse lo que la Justicia considera un acuerdo "espurio" de financiación. Las irregularidades con la firma Sur Finanzas habrían generado un perjuicio económico directo a la institución deportiva.
El financista amparó su ausencia en planteos de nulidad pendientes que su defensa presentó ante el juzgado.
Además de Spinosa, fueron citados su hermano Federico (exvicepresidente), el exsecretario Ignacio Uzquiza y el extesorero Oscar Tucker. Según las fuentes judiciales, las indagatorias para los exdirigentes del "Taladro" comenzarán a desarrollarse a partir de mediados del próximo mes de junio.
Irregularidades financieras y préstamos en dólares
El eje de la investigación se centra en dos contratos de préstamo, denominados "mutuos", firmados por Spinosa durante su segundo mandato en el año 2023. De acuerdo con la fiscal federal Cecilia Incardona, el club suscribió obligaciones por un total de un millón de dólares con la financiera investigada.
El primer acuerdo, de julio de 2023, estipulaba la devolución de U$S 590 mil sobre un capital de medio millón. El segundo mutuo, de octubre del mismo año, obligaba a la institución a restituir otros U$S 560 mil en apenas dos cuotas con vencimiento a muy corto plazo.
La Fiscalía advirtió que los imputados forzaron a Banfield a devolver un total de U$S 1.150.000 en menos de seis meses. Ese monto “constituye los intereses de las obligaciones contraídas", explicó la fiscal Incardona en su pedido formal de indagatoria ante el juez Armella.
Falta de trazabilidad y fondos marginales
Uno de los puntos más críticos de la acusación es el método de entrega del dinero por parte de Sur Finanzas. Según el expediente, la financiera entregó los montos en moneda extranjera y en efectivo antes del acto de la firma de los contratos.
Para los investigadores, esta maniobra "impidió cualquier tipo de trazabilidad bancaria y control institucional" dentro del club. La fiscalía sostiene que este mecanismo otorgó a los directivos una liquidez marginal para operar por fuera de los registros contables, consolidando un perjuicio económico a la entidad.
Asimismo, se detectó que los exdirectivos cedieron derechos de cobro de sponsoreo de Sur Finanzas hacia el fideicomiso "Reconstrucción Banfileña". Dicha estructura estaba integrada por la empresa Banfileños S.A., la cual pertenecía al entonces presidente Eduardo Spinosa.
La conexión con AFA y otros clubes
La investigación sobre Sur Finanzas alcanzó la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La financiera, con sede en el conurbano bonaerense, experimentó un crecimiento exponencial tras obtener el aval del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
La causa ya derivó en allanamientos tanto en la sede de la AFA como en otras 18 instituciones deportivas del país. Además de Banfield, la Justicia tiene bajo la lupa a clubes como Barracas Central, Racing Club, Independiente y Temperley, entre otros.
El juez Armella busca determinar si el esquema delictivo se replicó en otras entidades bajo la misma modalidad de "administración fraudulenta e infiel". La hipótesis fiscal sostiene que los fondos que no ingresaron a los clubes fueron utilizados por los acusados para la compra de vehículos y propiedades.
