Justicia. Causa Sur Finanzas: hallan lingotes de oro en la caja de una costurera
La jueza federal María Eugenia Capuchetti rastrea maniobras ilícitas por más de U$S 21 millones vinculadas a falsas hipotecas y empresas fantasmas.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti descubrió lingotes de oro ocultos en una caja de seguridad registrada a nombre de una costurera en Lomas de Zamora. Este sorpresivo hallazgo se enmarca en una megacausa que investiga maniobras ilegales para acceder a dólares al valor oficial, utilizando contratos e hipotecas falsas.
La Justicia busca determinar la responsabilidad de empresarios vinculados al mundo financiero y deportivo.
El hallazgo y los investigados
El operativo tuvo lugar en una entidad financiera del sur bonaerense, donde se detectaron unas 200 cajas de seguridad de características similares, informó en exclusiva Clarín.
Fuentes judiciales presumen que la mujer titular figura únicamente como prestanombres de los verdaderos dueños del patrimonio.
Las cajas restantes se encuentran inhibidas y bajo estricta custodia policial, a la espera de que la Cámara Federal autorice su apertura.
La causa apunta principalmente a Elías Piccirillo, operador cambiario, y a Maximiliano Vallejo, titular de la financiera "Sur Finanzas".
La Justicia federal investiga un perjuicio económico que supera los 21 millones de dólares a través de un esquema conocido como "rulo".
Para avanzar con las indagatorias, la magistrada aguarda informes societarios y contables de varias casas de cambio vinculadas a los acusados.
El mecanismo del "rulo" cambiario
La maniobra ilícita consistía en acceder a dólares al tipo de cambio oficial, cuyo valor representaba menos de la mitad del mercado paralelo.
Para justificar estas compras, se utilizaba una excepción del Banco Central que permitía cancelar deudas en moneda extranjera previas a agosto de 2019.
Los implicados presentaban escrituras de mutuo apócrifas mediante correos electrónicos dirigidos a la Gerencia de Entidades Financieras del BCRA.
Estas millonarias operaciones eludieron todos los controles oficiales de la entidad monetaria durante la gestión de Miguel Pesce.
La ruta del dinero y empresas fantasmas
La investigación documentó que múltiples firmas actuaban como "mutuarias" y transferían pesos a agencias de cambio como Marvic SA.
Solo entre el 15 de junio y el 27 de septiembre de 2021, esta agencia operó el equivalente a U$S 14.601.600 mediante documentos falsos.
Luego, esta firma compraba divisas a mayoristas, como el Centro de Inversiones Concordia SRL, empresa controlada por Piccirillo.
Los dólares volvían a las mutuarias, que realizaban extracciones o transferencias a sociedades falsas detectadas por Arca, perdiendo su trazabilidad.
Entre las firmas bajo la lupa judicial por canalizar estos fondos figuran varias sin documentación respaldatoria:
- Publifort SA y Coviaz Sistemas SRL.
- Colección Privada SA y Migten SA.
- Don Pepe 1949 SRL y Oberlin SRL.
En el caso específico de la empresa Oberlin SRL, la investigación determinó una actividad financiera inusual y de alto volumen.
Dicha sociedad movió casi 7 millones de dólares en apenas tres meses de operatoria antes de que la entidad bancaria decidiera cerrar su cuenta.
La postura de la fiscalía
Sobre el accionar de la financiera, el fiscal federal Eduardo Taiano brindó precisiones contundentes en su dictamen para explicar el delito.
“Todas las operaciones se daban por aprobadas automáticamente sin necesidad de otro trámite”, señaló textualmente el representante del Ministerio Público.
Taiano detalló además que, tras esa aprobación inmediata, la firma investigada interactuaba rápidamente con las entidades mayoristas.
A estas agencias “le compraba el dólar al valor oficial, con una diferencia cambiaria en ese momento de casi el doble", explicó el fiscal.
Finalmente, concluyó que la financiera “directamente transfería los fondos de esa operación a las empresas identificadas como acreedoras, cancelando la supuesta deuda o hipoteca”.
El funcionario destacó que estos movimientos configuraron un grave perjuicio para el Estado Nacional e implicaron maniobras de lavado de activos.
Ramificaciones y episodios de violencia
La magistrada Capuchetti busca unificar esta investigación con otras tres causas similares radicadas en distintos juzgados federales del país.
La pesquisa también reveló que Vallejo posee fuertes lazos deportivos: su empresa patrocina a clubes de Primera División y a la AFA.
En paralelo, la causa expuso una grave interna: Piccirillo está señalado por plantarle cocaína y un arma a su exsocio Francisco Hauque.
Este violento conflicto derivó de una disputa por 5 millones de dólares que tendría vínculos con el entorno familiar de la conductora Jesica Cirio.
