Sbatella, denunciado por demora en judicializar operaciones vinculadas con Báez
El extitular de la Unidad de Información Financiera fue denunciado penalmente por el fiscal federal Pollicita.
El ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella, fue denunciado hoy penalmente por el fiscal federal Gerardo Pollicita por haber demorado casi dos años en judicializar Reportes de Operaciones Sospechosas referidas al empresario Lázaro Báez.
Así lo hizo en los Tribunales Federales de Comodoro Py, donde ahora, tras el sorteo de rigor, quedará definido en qué juzgado federal recaerá la investigación del supuesto delito.
Fuentes judiciales consignaron que, en su denuncia, Pollicita señaló que Sbatella habría "demorado prácticamente dos años" en remitir los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados a Lázaro Báez a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)".
Además, señaló que, “durante todo ese período, no se habría llevado a cabo, incluso, ningún tipo de estudio sobre los mismos".
Hace pocos días, Lázaro Báez fue convocado a prestar declaración indagatoria el próximo 26 de abril por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la causa que lo investiga -entre otros imputados- por el presunto delito de lavado de dinero.
La citación a Lázaro Báez se sumó a otras que habían sido pedidas el día anterior contra su hijo Martín Báez; el contador Daniel Pérez Gadín y su hijo Sebastián; y Fabián Rossi, protagonistas de las imágenes difundidas la semana pasada por Canal 13, en las que se los ve contando dólares en efectivo en la ex financiera SGI, conocida con el nombre de “La Rosadita”.
También llamó a indagatoria a Walter Adriano Zanzot, director de distintas empresas de Báez relacionadas con la aeronáutica, y a Gustavo Fernández, reemplazante del procesado Federico Elaskar al frente de SGI.
En tanto, la denuncia penal presentada hoy por el fiscal federal Gerardo Pollicita, pone la lupa en tres Reportes de Operaciones Sospechosas que la UIF recibió en junio del 2013 y que recién fueron reportados a la Procelac en febrero del 2015.
Fuentes judiciales explicaron que, originalmente, la denuncia había sido hecha por el fiscal Guillermo Marijuan contra el titular de la Procelac, Carlos Gonella, pero, luego, se pudo verificar que, en esa instancia, los reportes apenas demoraron veinte días llegar a los tribunales, con lo cual la demora quedó circunscripta a la UIF.
“De la documentación colectada surge a las claras que la Procelac, en un plazo menor a un mes desde que recibió la documentación proveniente de la UIF, remitió los expedientes al juzgado que intervenía en el asunto, lo que desvirtúa la hipótesis delictiva planteada (inicialmente)”, dijo Pollicita.
Por ese motivo, resolvió presentar hoy una denuncia penal contra Sbatella.
