Investigan en Estados Unidos al Banco Nación por lavado de dinero
Son por cheques procesados por la sucursal Manhattan entre 2005 y 2012.
La Justicia de Estados Unidos investiga el movimiento de más de 20 mil chequees en la sucursal Manhattan del Banco Nación Argentina en una causa sobre millonarias maniobras de lavado de dinero.
Según lo informado por
, los cheques fueron procesados entre 2005 y 2012.
La conexión entre el Banco Nación y la maniobra de lavado habría surgido cuando el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos y la oficina de la procuraduría en Montana quisieron embargar 45 mil dólares de una cuenta en el banco a nombre de Moneta Cambio, una casa de cambio en Mar del Plata.
La fiscal Victoria Francis había denunciado en la Justicia de Montana que los directivos de La Moneta habían cambiado 20 mil cheques en la sucursal neoyorkina del Banco Nación por un total de 24 millones.
