Corrupción. Hallan otro banco en EE.UU. que giró fondos millonarios de la AFA a empresas fantasma
La Justicia investiga a la firma Tourprodenter, vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia, por canalizar más de 3 millones de dólares hacia sociedades sin actividad real.
La estructura financiera utilizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos suma un nuevo capítulo judicial. Una investigación reveló que un quinto banco norteamericano canalizó más de 13,5 millones de dólares provenientes de contratos internacionales, publicó Infobae.
Se trata del PNC Bank, una entidad financiera con sede en la ciudad de Pittsburgh. Los fondos fueron manejados allí por Tourprodenter, la empresa privada que Claudio "Chiqui" Tapia designó como agente exclusivo de cobro de la Selección nacional.
El circuito de los 13,5 millones de dólares
Los registros bancarios obtenidos por las autoridades muestran que el dinero circuló por esta cuenta en menos de un año, durante el 2024. Los ingresos provenían de grandes patrocinadores ubicados en China, Europa y Emiratos Árabes Unidos.
Entre las firmas comerciales que giraron dinero se destacan Star Rights, Cotti Coffee International y Assist Card. Sin embargo, los fondos no permanecían en la entidad, sino que eran redistribuidos rápidamente en cuestión de horas o de días.
El patrón detectado por los investigadores consistía en una fragmentación inmediata de los ingresos. Gran parte del dinero se enviaba a una financiera en Montevideo o se transfería entre cuentas propias, lo que añade una capa de opacidad a las operaciones.
Giros bajo sospecha a sociedades disueltas
El foco principal de los expedientes se centra en transferencias por un total exacto de 3.171.800 dólares. Este monto millonario fue enviado directamente a cinco sociedades que terminaron siendo disueltas tras quedar expuestas en investigaciones previas.
Las compañías receptoras que se encuentran bajo la lupa judicial son las siguientes:
- Soagu (recibió USD 1.205.500 en siete transferencias).
- Marmasch (cobró USD 764.800 en cuatro envíos).
- Delker (registró ingresos por U$S 675.000 en tres operaciones).
- Velpasalt (percibió USD 273.000).
- Mafer (sumó USD 252.500 a sus cuentas bancarias).
Según consta en los registros societarios, los titulares de estas firmas residen en la ciudad de Bariloche y en Florida. Poseen un perfil económico sumamente bajo, registran deudas en el sistema financiero y carecen de antecedentes en el negocio deportivo internacional.
Gastos operativos y el avance de la Justicia
En paralelo a los desvíos investigados, la cuenta del PNC Bank también registró pagos correspondientes a operaciones logísticas comprobables. Se abonaron millones de dólares en facturas por aviación corporativa, servicios de viajes y consultoría tecnológica.
Estas nuevas transacciones documentadas se suman a las realizadas previamente a través de Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus. En su conjunto, la Justicia de Estados Unidos y de la Argentina investigan movimientos que podrían superar los 300 millones de dólares.
Mientras se incorpora nueva documentación bancaria al expediente, los tribunales norteamericanos continúan avanzando para determinar el alcance total y definitivo de esta compleja arquitectura financiera.
