Corrupción. Avanza la Justicia sobre la AFA: piden centralizar causas por giros al exterior y declaran exdirigentes
El juez federal de Campana reclamó absorber los expedientes por presuntos desvíos millonarios de dólares, mientras la entidad enfrenta nuevas indagatorias por evadir $ 19.300 millones en impuestos.
El cerco judicial sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo institucional este lunes en diferentes frentes de los tribunales.
Por un lado, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, solicitó unificar en su juzgado las diversas investigaciones por presuntos desvíos millonarios.
El magistrado intimó formalmente a los jueces Paula Petazzi y Luis Armella para que le entreguen sus respectivos expedientes y se inhiban de seguir actuando.
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Contratos bajo sospecha y sociedades en Estados Unidos
El eje de este caso es el vínculo entre la entidad deportiva y TourProdEnter LLC, una empresa propiedad de Javier Faroni y Erica Gillette.
Esta compañía funcionaba como agente exclusivo de cobro para gestionar todos los contratos internacionales de la Selección Argentina.
Por sus operaciones e intermediación, la empresa percibía un 30% de comisión y un 10% adicional justificado como tareas de logística.
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La ruta de los U$S 300 millones
Una denuncia impulsada por dirigentes de la Coalición Cívica apuntó a una extensa red internacional de canalización y giro de fondos.
Los investigadores estiman que, entre los años 2021 y 2025, la AFA movió fuera del circuito bancario local más de U$S 300 millones.
El magistrado de Campana busca probar el desvío de este dinero hacia "sociedades fantasmas" radicadas estratégicamente en el estado de Florida.
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El expediente se acumulará a la investigación ya vigente por la presunta compra mediante testaferros de una mansión de U$S 17 millones vinculada al tesorero Pablo Toviggino.
Indagatorias por retención de impuestos
En paralelo, el fuero Penal Económico avanza rápidamente con la causa por retención indebida de aportes jubilatorios y tributos.
El caso es impulsado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) frente a deudas de $ 19.300 millones generadas desde marzo de 2024.
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Este lunes declararon en los tribunales el exdirigente de Racing, Víctor Blanco, y el actual secretario general de la entidad, Cristian Malaspina.
Ambos optaron por presentar escritos ante el juez Diego Amarante y negaron tener responsabilidad operativa en la falta de pagos al Estado.
Las claves fiscales y el descargo
Tanto Blanco como Malaspina argumentaron que sus funciones institucionales no incluían la gestión del Volante Electrónico de Pago (VEP).
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Señalaron que no contaban con las claves fiscales necesarias y apuntaron directamente la responsabilidad hacia la Tesorería de la AFA.
Desde la defensa de la institución aseguran que la situación fiscal ya fue regularizada, aunque la ley contempla penas de dos a seis años de prisión por el incumplimiento de los plazos.
Próximos pasos y la citación a "Chiqui" Tapia
Las audiencias continuarán durante la semana con los interrogatorios a la cúpula directiva del fútbol argentino.
El miércoles deberá presentarse obligatoriamente Pablo Toviggino, tras ser rechazado su pedido formal para declarar de manera virtual.
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Finalmente, el jueves será el turno de la esperada declaración indagatoria del presidente de la institución, Claudio "Chiqui" Tapia.
Las próximas resoluciones judiciales definirán si el fuero federal consolida la investigación internacional y determinarán el riesgo penal de los máximos dirigentes deportivos.
