Severo reproche a políticas contra lavado de dinero

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) reclamó al Gobierno nacional que efectúe urgentes correcciones en su sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, tras haber detectado "falta de efectividad" y "adecuada coordinación" en esas tareas. La advertencia se desprende de un reciente informe de la Gafi emitió sobre Argentina, cuyos términos son los más críticos que se hayan conocido desde ese organismo hacia uno de sus países miembros.Las quejas aluden, entre otros puntos, a que la Unidad de Información Financiera (UIF) local, que conduce José Sbatella, no tiene facultades legales para efectuar inspecciones; que las estadísticas de esa unidad carecen de credibilidad; que la normativa antilavado debe ampliarse o reforzarse sobre otras actividades y profesionales (casinos, escribanos, abogados y corredores inmobiliarios, entre otros); y que la UIF, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Superintendencia de Seguros deben intercambiar su información.Por otra parte, estos reproches se suman a la reciente admisión, por parte del Gobierno, de que desde mediados del año pasado los canales de información confidencial con Estados Unidos sobre operaciones financieras están interrumpidos.El corte de relación sobrevino tras la sospecha de que los datos de carácter confidencial que llegaban a Buenos Aires eran utilizados con fines políticos, particularmente para perseguir dirigentes opositores.Esta seguidilla de desencuentros entre la Gafi y el Gobierno podrían derivar en la inclusión de Argentina en la denominada "lista gris", donde quedan agrupados aquellos países que incumplen "recomendaciones" respecto a cómo trabajar para combatir el lavado de dinero.Las críticas que ahora explicita la Gafi ya fueron expuestas, en el plano interno, por dirigentes políticos que dicen haber sido "víctimas" de persecución oficial.Uno de los casos más recordados fue el del diputado nacional Francisco De Narváez (Peronismo Federal), quien durante la campaña electoral de 2009 registró varios cruces con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).Ese dirigente opositor aparecía mencionado en operaciones sospechosas que los bancos JP Morgan, Chase y Citibank aparentemente habían informado a la UIF a través de Fincen, una Red de Combate de Crímenes Financieros que funciona como unidad antilavado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La información sobre De Narváez se publicó en el diario Página 12 , vinculado al Gobierno.