"Qué penalidad le cabe a Sbatella si pidió a bancos que no reporten lavado"

La extitular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Alicia López señaló hoy que habría que preguntarse "qué penalidad le cabe" al actual responsable del organismo, José Sbattella si se confirma que ordenó a los bancos no reportar operaciones asociadas al blanqueo de dólares que puedan ser sospechadas de provenir del lavado de dinero.

"El principal responsable del no cumplimiento de la Ley es Sbatella", afirmó López en relación al pedido que la habría hecho a las entidades financieras. Una nota del diario La Nación reveló el malestar que hay en los bancos por esa solicitud que habría sido verbal y expresada en dos reuniones que Sbatella mantuvo durante el último mes con altos ejecutivos y oficiales de cumplimiento de las normativas antilavado de los bancos y de las cámaras del sector.

Según supone López, "90 por ciento de las operaciones de blanqueo van a tener algún problema y el Banco las va a tener que reportar. Si no reportan algo sospechoso les cabe una responsabilidad penal y van a estar sujetos a juicio y de ahí se determinará si tienen culpabilidad o no. Y si la autoridad pidió que no lo reporten ellos serían cómplices", añadió. La ex jefa de la UIF precisó que, más allá de esa responsabilidad, "hay que preguntarse qué penalidad le cabe a un funcionario que está incitando a no cumplir con la Ley, porque la ley es clara. Cuando uno se encuentra con una operación que no cumple con todos los requisitos necesarios debe ser reportada", explicó por radio El Mundo.

También sañaló que los bancos "tienen programas desarrollados y los van a aplicar y si al aplicar esos programas resulta que alguna operación es sospechosa obligatoriamente la deben reportar". Una serie de sujetos que están identificados por la Ley que apunta al encubrimiento y al lavado de activos de origen delictivo (bancos, escribanos, agentes de Bolsa, compañías de seguros, transportadoras de caudales, etc.) tienen obligación de recabar datos sobre el origen de los fondos que mueven y de informarle a la UIF a través de un Registro de Operación Sospechosas(ROS), bajo penalidades muy precisas que determina la propia Ley.

López recordó que "el pilar del programa de prevención del lavado de dinero es justamente conocer el origen de los fondos", aunque admitió que la legislación "tiene otros argumentos que tornan demasiado difícil de controlar a las operaciones que se hagan", en relación a la historia de cada persona que mueve dinero.

Reportes. También recordó que en el blanqueo de 2009, la UIF recibió "unos 600 y pico de reportes, de los cuales entre 30 y 40 pasaron a la fiscalía y el resto quedó en guarda activa, un procedimiento que marca una sospecha, pero como faltan elementos se espera".

"Por lo visto no han aparecido. Quedan ahí in eternum", añadió irónicamente y señaló que "Sbatella está lleno de reportes y muchas ganas de seguir esos reportes no tiene".

Por último, ratificó que el programa de prevención de lavado existe y "necesariamente se tiene que cumplir y si hay operaciones sospechosas, obligatoriamente se tienen que reportar", finalizó.