Desbaratan venta de facturas por Internet
La Afip desarticuló una organización.
La Afip desarticuló una organización que vendía facturas apócrifas por Internet, lo que habría facilitado una evasión al fisco estimada en casi 15 millones de pesos, repartidos en dos segmentos: 5,7 millones en concepto de IVA y 9,1 millones por Ganancias.
La investigación incluyó más de 50 allanamientos en diversos puntos del país y la detención de tres personas sindicadas como ideólogas de la maniobra delictiva.
Ahora la mirada de la Afip apunta a las empresas que habrían utilizado esa documentación para distorsionar ante el fisco sus movimientos económicos.
Según detalló Afip mediante un comunicado, la pesquisa no concluyó en los denominados "prestanombres" (personas insolventes sobre las que recae la titularidad de las facturas) y en las firmas que trataron de engañar al organismo recaudador, sino que alcanzó a los cerebros de la organización. Así, por disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de 3 de Febrero (provincia de Buenos Aires), a cargo de Mariano Larrea, se detuvo a Daniel Mario Hosain, Mario Rodolfo Bozzini y Adalberto Hugo Ceriotti.
Los allanamientos por esta causa se realizaron en el microcentro porteño, Palermo, Junín, Mercedes, La Plata, Rosario, Comodoro Rivadavia, Neuquén, Paraná, Posadas y Tucumán. Los delincuentes ofrecían las facturas masivamente, a través de mails ( spam ).
