Las operaciones de Elaskar y Fariña que reportó la UIF
La Unidad de Investigación Financiera advirtió sobre movimientos sospechosos ya en 2010. Recién ahora actúa la Justicia.
La Unidad de Investigación Financiera advirtió sobre movimientos sospechosos ya en 2010. Recién ahora actúa la Justicia. Los fiscales Ramiro González y Carlos Gonella pidieron la indagatoria y la inhibición total de bienes de Federico Elaskar y Leonardo Fariña en base a reportes de la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Esos reportes son advertencias de los bancos por operaciones sospechosas de sus clientes.La situación de Elaskar es compleja: sus operaciones fueron reportadas en siete ocasiones entre 2010 y 2012 por los bancos Santander Río, Supervielle, Standar, Hipotecario, y por el propio Banco Central. Las operaciones superan los 30 millones de pesos. En el caso de Fariña, el reporte es de la Afip, por la compra de un Audi y un BMW.
