El lavado del dinero proviene sobre todo de la evasión y la corrupción
Así lo evaluaba la Embajada de EE.UU. de Buenos Aires según un cable filtrado por WikiLeaks.
La Embajada de Buenos Aires de Estados Unidos consideró a fines de 2009 que el lavado de dinero del país se produce en su mayoría con fondos provenientes de la evasión impositiva y la corrupción política.El lavado del narcotráfico, evaluó en el cable 09BUENOSAIRES1257 del 1 de diciembre de 2009 (filtrado por WikiLeaks), es menor pero ya está está conviertiendo en un verdadero problema. Y el financiamiento del terrorismo es prácticamente nulo.De todos modos, según evaluó la embajadora Vilma Martínez, "la indiferencia" del Gobierno argentino a los patrones internacionales anti-lavado "pronto el sistema financiero podría estar contaminado por dinero de las drogas y fondos del terrorismo".Entre las principales críticas de Estados Unidos figuran las valoraciones negativas sobre la Unidad de Información Financiera (UIF), hoy a cargo de José Sbattella pero al momento de la redacción del cable bajo la órbita de Rosa Falduto.Más información. El cable original -en inglés- filtrado por WikiLeaks.
