El Gafi espera avances de Argentina para octubre
El organismo antilavado exige avances en la persecución del financimiento de grupos terroristas. Y pide nuevos pasos en materia de lavado.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) advirtió hoy por "deficiencias" en la legislación argentina para luchar contra el lavado de dinero e instó a mejorar la tipificación como delito del financiamiento a grupos terroristas.En un nuevo comunicado emitido hoy, el organismo sostiene estar "preocupado" porque "todavía hay deficiencias en la tipificación como delito de lavado de dinero (sobre algunas operaciones)" y consideró que "una mayor clarificación es necesaria". Esto a pesar de que se reconocen "importantes esfuerzos legislativos" en materia de "lavado" de dinero de fuentes criminales.El viernes pasado, el Ministerio de Justicia había destacado que el Gafi "aceptó" en México el Plan de Acción de Lucha contra el Lavado de Activos que lleva adelante la Argentina, y que había decidido no incluir al país en la lista de naciones "no cooperantes", ni aplicar "ningún tipo de sanción contra el país", aunque sí hacerlo objeto de un "seguimiento intensivo".Según el Gafi, se esperan "progresos sustanciales" para octubre de 2011, en cuanto a la persecución del lavado criminal de dinero en la preparación de un proyecto de ley para perseguir el financiamiento terrorista.Más información. El informe del Gafi con la mención a Argentina (en inglés).
