Buenos Aires. La Justicia autorizó a viajar al Mundial a una empresaria acusada de lavado de dinero
La mujer está sospechada junto a su familia.
El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 de Buenos Aires autorizó a viajar a la ciudad de Atlanta, donde este miércoles jugará la semifinal Inglaterra-Argentina, a una empresaria porteña investigada en un caso de presunto lavado internacional de dinero junto a empresas y familiares.
Viaje a Atlanta por el Mundial
El trámite fue exprés porque la defensa de María Florencia M. presentó el pedido el lunes para “viajar a Atlanta desde el 13 hasta el 19 de julio”, publicó Infobae.
Entre las pruebas, presentaron su reserva en un hotel de lujo de la ciudad del estado de Georgia, más su pasaje de salida a los Estados Unidos en la aerolínea Delta, con fecha de ese mismo día a las 15.35, dos horas después del cierre del horario judicial.
La fiscalía no se opuso y el juez Ignacio Fornari autorizó su salida de la Argentina bajo su sola palabra. “La imputada ha permanecido a derecho en las presentes actuaciones, no pesa sobre ella impedimento legal alguno y asimismo, no se requiere -por el momento- su presencia en actos indispensables del proceso”, afirmó.
María Florencia M. ya había sido autorizada a viajar a Punta del Este dos veces por el mismo tribunal, en 2024 y este año. Otra imputada fue autorizada a viajar a París y Madrid este mes también.
La causa en su contra comenzó en 2015, con la ex-Afip como querellante, por el delito de lavado de activos al exterior. La acusada integraba el directorio de una firma familiar que continúa operando hasta hoy, acusada de enviar dinero al exterior, con la acusación de presentar declaraciones juradas anticipadas de tono falso, con dos remesas de dinero que datan de 2013 y 2015, en concepto de pago de servicios a una empresa.
Según la imputación, la empresaria y su familia “habían montado una infraestructura que incluía la titularidad de una sociedad comercial con domicilio en Estados Unidos y cuentas bancarias en aquel país, mediante la cual, bajo la apariencia de prestar servicios de publicidad y de posicionamiento en redes sociales a supuestos clientes que estaban en la Argentina".
Luego, “se extraían del país bajo el concepto de pago de servicios al exterior, importantes sumas de dinero cuya procedencia no ha podido ser verificada hasta el momento”, asegura un documento de la causa con fecha de 2022. La Sala B de la Cámara del fuero confirmó su procesamiento y su embargo en agosto de 2022, con un fallo del juez Roberto Hornos.
