Operativo. "Gambito de Las Vegas": desbarataron una red que reclutaba argentinos para lavar dinero en casinos de EE.UU.
En un megaoperativo que incluyó 30 allanamientos, la Policía Federal desarticuló una organización que enviaba personas a Nevada bajo la promesa de viajes gratis. Entre los involucrados figuran exfutbolistas y un conocido periodista.
Una sofisticada organización criminal con base en Argentina y conexiones en el estado de Nevada, Estados Unidos, fue desmantelada este jueves tras una investigación por lavado de dinero, contrabando de divisas y maniobras financieras vinculadas a casinos de Las Vegas.
El operativo, liderado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, reveló una estructura transnacional que operaba al menos desde enero de 2026.
Entrenamiento en "casinos falsos" y deudas millonarias
El modus operandi de la banda era tan complejo como cinematográfico. La organización captaba personas con visa estadounidense vigente ofreciéndoles viajes de lujo a Las Vegas con todo pago: pasajes, estadía y viáticos. Sin embargo, detrás del beneficio se escondía una trampa financiera.
Antes de partir, las víctimas eran entrenadas en espacios que simulaban ser casinos reales, equipados con mesas de Baccarat y Blackjack, donde recibían manuales de juego.
Una vez en los Estados Unidos, si los participantes ganaban, la mayor parte del dinero quedaba para la organización, que luego lo reingresaba a la Argentina mediante inversiones inmobiliarias, gastronómicas y financieras. Por el contrario, si perdían, las deudas millonarias quedaban a nombre de los apostadores, quienes terminaban enfrentando demandas legales en el país norteamericano.
Famosos involucrados y cifras millonarias
La investigación causó un fuerte impacto al salpicar a figuras públicas.
Entre los nombres vinculados a las maniobras aparecen los de los exfutbolistas Sergio Berti, José "Turu" Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez, además del periodista Enrique "Quique" Felman, quien ya había estado detenido meses atrás en Miami. Según la pesquisa, los reclutadores llegaban a cobrar comisiones de hasta U$S 7 mil por cada participante que lograban enviar.
Los 30 allanamientos simultáneos se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Santa Fe y Mar del Plata. El saldo de los operativos fue contundente:
- 23 presuntos integrantes identificados y otras 48 personas vinculadas.
- Secuestro de más de U$S 518.000 y casi $48 millones de pesos.
- Incautación de divisas como euros, libras y reales, además de joyas y 11 vehículos.
- Hallazgo de 113 tarjetas bancarias, documentación de casinos, solicitudes de crédito y 13 pasaportes.
La situación judicial
La causa, que se inició tras detectar maniobras de criminalidad económica transnacional, se encuentra bajo la órbita del juez Pablo Yadarola. Los acusados enfrentan cargos por asociación ilícita, lavado de activos y violación al Código Aduanero.
Durante los procedimientos, también se incautó una gran cantidad de dispositivos electrónicos y una pistola calibre .40 sin documentación que formarán parte de las pruebas contra la banda.
