Mar del Plata. Confirmaron procesamientos por lavado en la causa Jonestur
La Cámara Federal ratificó parcialmente la medida en contra de cuatro directivos y mantuvo embargos por $ 10 mil millones.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó parcialmente los procesamientos de cuatro directivos del Grupo Jonestur, integrado por directivos y accionistas de García Navarro Ramaglio SA, Jonestur Crediticia SA y García Navarro Hnos. SRL, por lavado de activos agravado, informó el Ministerio Público Fiscal.
El tribunal consideró que los directivos procesados habrían intervenido en una estructura destinada a captar fondos de clientes, administrarlos por fuera de la actividad formal de la casa de cambio y transferirlos al exterior mediante sociedades constituidas en Panamá y cuentas abiertas en Andorra.
La resolución también confirmó embargos por 10 mil millones de pesos respecto de cada una de las personas procesadas.
Cómo comenzó la causa por lavado
La causa se inició en 2014 a partir de una presentación del Banco Central ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) vinculada con posibles infracciones al Régimen Penal Cambiario atribuidas a sitios que operaban como “cuevas financieras” en Mar del Plata.
Luego de la denuncia, la Fiscalía Federal de Mar del Plata, especializada en criminalidad económica, trata de personas y otros delitos complejos, allanó locales comerciales, oficinas paralelas y domicilios. También analizó elementos tecnológicos, documentación y registros vinculados con la operatoria financiera desplegada por el grupo investigado.
Los investigadores decubrieron maniobras de criminalidad organizada transnacional, a través de distintos recursos contra decisiones que obstaculizaron su progreso. Así, se logró que la Cámara Federal de Casación Penal revirtiera la anulación del caso, el sobreseimiento de todos los imputados y el cierre definitivo de la investigación dictados inicialmente por la Cámara Federal marplatense.
La operatoria sospechosa habría excedido la actividad cambiaria autorizada y habría incluido la prestación de servicios de administración patrimonial, asesoramiento financiero, gestión de carteras y transferencias de fondos al exterior sin la debida autorización estatal.
La Cámara marplatense tuvo por acreditado provisoriamente que la estructura habría funcionado de modo paralelo a la actividad formal de la casa de cambio. En ese marco, se habrían utilizado sociedades constituidas en el exterior para canalizar fondos hacia cuentas abiertas en la banca privada de Andorra.
De acuerdo con la decisión, la investigación permitió identificar al menos 30 sociedades constituidas en Panamá que habrían sido utilizadas para materializar movimientos financieros. También se valoró que, al 31 de enero de 2018, permanecían activas nueve cuentas con un saldo total superior a los 92 millones de dólares.
En uno de los tramos de la maniobra, el tribunal revisor consideró acreditado provisoriamente que parte de los fondos administrados habría provenido de hechos de corrupción investigados en otro expediente de conocimiento público.
Según la hipótesis fiscal receptada parcialmente, esos activos habrían sido administrados mediante cuentas abiertas en Andorra y luego incorporados al circuito económico de otro país a través de inversiones inmobiliarias.
La Cámara remarcó que no toda transferencia de dinero al exterior constituye, por sí sola, una maniobra de lavado de activos. Sin embargo, en este caso entendió que los elementos reunidos permiten sostener, en esta etapa, la existencia de operaciones orientadas a ocultar, administrar y reinsertar activos de origen presuntamente ilícito mediante una estructura financiera internacional.
