Confirman séptima imputación en la causa de las financieras
Una séptima persona fue imputada en el marco de la investigación por el caso de las financieras ilegales de barrio Villa Belgrano, mientras en la Justicia federal se continúa la revisión de la información obtenida en los equipos informáticos secuestrados para determinar quiénes eran los “inversores”.
El acusado, identificado como Nicolás Ferrer Juárez, se suma al listado de los demás imputados que tiene la causa que investigan el fiscal federal N°2, Gustavo Vidal Lascano, y el juez federal N°2, Alejandro Sánchez Freytes, indicó una fuente judicial a La Voz.
“No se sabe exactamente su grado de vinculación con los principales investigados, pero existen contactos entre ellos en distintas operaciones”, agregó la fuente.
Martín Azar, Diego Sánchez, María del Milagro Martínez, Melina Marisa Manelli, Pablo Rueda y Joaquín Becerra son investigados por los supuestos delitos de intermediación financiera ilegal y lavado de activos.
Los dos primeros aparecen en la causa como los líderes de una voluminosa financiera que funcionaba hasta el miércoles 12 de este mes en el complejo residencial emplazado en Pedro Laplace al 5442, en barrio Villa Belgrano.
Rueda y Becerra, en tanto, figuran como los dueños de una segunda financiera, un tanto menor que la primera, según se supone, que también está en ese lugar.
Martínez (nieta del exvicepresidente de la Nación Víctor Martínez) habría oficiado como secretaria de Azar y de Sánchez, mientras que Manelli es la expareja de Sánchez. Rueda y Becerra consiguieron quedar libres tras abonar sendas fianzas de siete millones de pesos. Las mujeres tienen prisiones domiciliarias por estar a cargo de niños pequeños.
En los 13 allanamientos simultáneos que ejecutaron Gendarmería Nacional y la Policía de Córdoba el 12 de este mes, se secuestraron alrededor de 150 millones de pesos, contabilizando billetes en diferentes monedas, además de vehículos de alta gama, armas de caza, computadoras, teléfonos celulares y objetos electrónicos de un importante valor, entre otros elementos.
El domingo, La Voz informó que los investigadores apuntan a una sociedad en Miami en la que figura la madre de uno de los acusados. La mujer negó ser titular de esa cuenta, que podría tener vinculación con el movimiento de fondos al exterior. La Justicia analiza la prueba.
