21 detenidos. Cayó una banda que realizaba estafas con criptoactivos en Argentina
Se realizaron 57 allanamientos en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y otros lugares.
Un total de 21 personas fueron detenidas acusadas de formar parte de una banda que cometía estafas informáticas tras 57 allanamientos en Córdoba, Buenos Aires y otras provincias en los que se secuestraron dispositivos tecnológicos y se detectaron sumas millonarias sumas en criptomonedas y dinero, según informó la Policía Federal (PFA).
Delincuentes informáticos
La causa comenzó a partir de múltiples denuncias por falsas ofertas de inversión en plataformas digitales. Una de las principales aplicaciones utilizadas operaba bajo las iniciales "B.M.", y habría sido desarrollada y liderada por un informático de origen asiático radicado en el país.
Las tareas de campo y el rastreo digital en la tecnología blockchain permitieron determinar que la organización poseía una estructura interna jerárquica y escalonada, con una clara división de tareas.
Asimismo, los detectives identificaron una red de personas conocidas como "mulas" o "prestacuentas", quienes se encargaban de transferir los fondos entre bancos y billeteras virtuales para ocultar su origen ilícito.
El modus operandi
Para captar a los inversores, la banda utilizaba publicidad engañosa en redes sociales, aplicaciones de citas y contactos personales.
Una vez que las víctimas transferían sus fondos, los delincuentes aplicaban dos mecanismos principales para consumar el fraude. En primer lugar, mostraban rendimientos falsos al inicio para generar confianza en los damnificados.
En segundo lugar, aplicaban maniobras de manipulación financiera conocidas como "Pump and Dump", mediante las cuales inflaban artificialmente el valor de ciertos activos a través de información falsa para luego venderlos masivamente, provocando la caída abrupta del precio.
Finalmente, la organización bloqueaba las cuentas de los usuarios o hacía desaparecer los fondos, desviándolos a otras billeteras para impedir su localización.
Resultados de los operativos y secuestros
Los 57 allanamientos ordenados por la Justicia se realizaron en la ciudad de Buenos Aires y en las localidades de San Isidro, Vicente López, Florencio Varela, Lanús, González Catán y San Justo, Mendoza, Santa Fe, Misiones, Córdoba, Formosa, Entre Ríos y Jujuy.
El saldo total de los elementos incautados incluye la suma de 8.017.000 unidades de la criptodivisa USDT 57.759.477 pesos argentinos y 2.921 dólares estadounidenses.
Los 21 detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, imputados por los delitos de estafa y fraude informático con criptoactivos.
