Gualeguaychú. Cayó una banda que producía y distribuía cigarrillos falsos en cinco provincias
Se secuestraron 54 toneladas de tabaco, 14 millones de estampillas fiscales apócrifas y maquinaria industrial.
La Fiscalía Federal de Gualeguaychú desarticuló una banda delictiva dedicada a la producción, distribución y venta de cigarrillos con marcas falsificadas, estampillas fiscales apócrifas y productos sin la debida registración tributaria, informó el Ministerio Público Fiscal.
Como resultado de la pesquisa, se realizaron 24 allanamientos simultáneos en cinco provincias, se detectó una fábrica clandestina con capacidad para producir unos 700 millones de cigarrillos anuales y se secuestraron más de 54 toneladas de tabaco y alrededor de 14 millones de estampillas fiscales falsas junto con maquinaria industrial.
La causa se encuentra a cargo del fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo y el auxiliar fiscal Matías Silva, quienes solicitaron las medidas de prueba que posteriormente fueron autorizadas por el Juzgado Federal de la jurisdicción, a cargo de Hernán Viri.
Por los hechos investigados, cinco personas fueron imputadas mientras continúan las medidas de prueba. Según los representantes de la tabacalera de las dos marcas afectadas, se trata de la mayor estructura de producción ilegal de cigarrillos registrada en la historia de Argentina.
La fiscalía, además, busca establecer si la maniobra generó una evasión fiscal de gran magnitud debido a la falta de tributación de los impuestos que gravan la actividad tabacalera. También se investigan posibles maniobras de lavado de activos relacionadas con la ganancia económica producto de la comercialización de la mercadería.
El caso
La investigación comenzó en 2024 a partir de información aportada por la Prefectura Naval sobre la comercialización de cigarrillos presuntamente apócrifos en comercios de Gualeguaychú y otras localidades de Entre Ríos.
La banda operaba mediante una estructura compleja que abarcaba las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Mendoza, San Juan y San Luis. La maniobra comprendía todas las etapas del circuito comercial: desde la fabricación de los cigarrillos hasta su distribución mayorista y minorista, pasando por el transporte y el almacenamiento de la mercadería.
Las tareas de vigilancia también permitieron observar maniobras de carga y descarga de cajas compatibles con cartones de cigarrillos, entregas en comercios minoristas y movimientos logísticos coordinados entre distintos integrantes de la organización. En algunos procedimientos encubiertos se constató la venta de estos productos, que no se encontraban exhibidos al público y cuya comercialización se realizaba en efectivo.
Según la hipótesis fiscal, los productos eran elaborados en una planta clandestina ubicada en la ciudad de San Luis. Desde allí se distribuían a distintos puntos del país mediante empresas transportistas y una red de distribuidores que abastecía a comercios minoristas. También se detectaron indicios de operaciones transfronterizas vinculadas con el ingreso y egreso de mercadería hacia países vecinos.
La organización funcionaría con división de funciones, permanencia en el tiempo y mecanismos destinados a ocultar el origen y la trazabilidad de los productos. Los investigadores identificaron distintos núcleos operativos distribuidos geográficamente y conectados entre sí por relaciones comerciales permanentes.
