Investigación. Alerta por megaestafa digital: movieron $ 500 millones con empresas legales y el "rulo cambiario"
La red operaba a escala nacional con plataformas de inversión falsas y utilizaba a personas vulnerables como titulares de sociedades para blanquear activos.
El Ministerio Público Fiscal de Chubut reveló una investigación sobre una sofisticada red de estafas digitales que logró mover entre 400 y 500 millones de pesos en apenas 15 días.
El operativo, que incluyó más de 20 allanamientos en Buenos Aires, permitió el secuestro de importantes sumas en efectivo, criptomonedas y documentación clave.
Empresas reales como fachada
A diferencia de otros fraudes, esta organización utilizaba empresas legalmente constituidas, con Cuit e inscripción formal, para captar el dinero de los ahorristas.
Entre las firmas mencionadas bajo investigación se encuentran Instrumental Norte S.A., Global TT S.A., SM Tecnología SRL y Grupo Financiero Big Ben SRL.
Esta estructura permitía generar una apariencia de legitimidad difícil de cuestionar, facilitando que las víctimas transfirieran fondos a cuentas empresariales oficiales.
El mecanismo del "rulo cambiario"
Para blanquear el dinero, la red utilizaba una variante del sistema "pago tus cuentas", denominada por los investigadores como "rulo cambiario".
A través de este método, pagaban facturas de terceros mediante transferencias y recibían dólares físicos a una cotización superior a la oficial.
De este modo, lograban transformar grandes volúmenes de dinero digital en efectivo sin exponerse directamente ante los controles financieros.
Impacto nacional y víctimas
El esquema comenzaba con la promesa de ganancias extraordinarias en redes sociales y grupos de WhatsApp, entregando pequeñas utilidades iniciales para generar confianza.
"Me sacaron el ahorro de toda mi vida, la herencia de mis padres y el futuro de mis hijos", relató uno de los damnificados sobre la gravedad del engaño.
Vulnerabilidad y testaferros
Un dato que sorprendió a los investigadores fue el uso de personas en situación de calle como supuestos titulares de las sociedades y cuentas bancarias.
“Nos encontramos con personas que no tienen ni WiFi y figuran como responsables de empresas”, explicó el fiscal Fernando Rivarola sobre el nivel de manipulación.
Como resultado de los procedimientos, la justicia logró asegurar 90 millones de pesos, 100 mil dólares y cerca de U$S 80 mil en criptomonedas.
Las autoridades no descartan nuevos allanamientos mientras avanzan las imputaciones por estafas reiteradas y asociación ilícita contra los líderes de la estructura.
