AFA. Sur Finanzas: qué hallaron en los 30 allanamientos por la compra irregular de U$S 500 millones durante el cepo
La Policía Federal realizó nuevos operativos contra directivos de casas de cambio en una investigación que apunta al entorno del empresario Ariel Vallejo.
La Policía Federal ejecutó el martes 30 allanamientos en domicilios particulares de accionistas y directivos vinculados a diversas casas de cambio y entidades bancarias.
La Justicia federal investiga presuntas maniobras fraudulentas para adquirir 500 millones de dólares al tipo de cambio oficial a lo largo del año 2023.
El objetivo principal de estas operaciones era vender posteriormente las divisas en el mercado paralelo, permitiendo obtener ganancias superiores al 100%.
Secuestros millonarios y continuidad judicial
Los nuevos procedimientos ordenados por la jueza federal María Servini funcionan como una continuidad directa de 60 operativos realizados en diciembre pasado.
Durante las requisas desarrolladas en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires, los efectivos policiales secuestraron computadoras, teléfonos celulares y documentación.
Fuentes judiciales confirmaron que, contabilizando los 90 operativos totales, ya se incautaron más de 100 mil dólares y 100 millones de pesos en efectivo.
Todo el material informático secuestrado será peritado en los próximos días por las fuerzas de seguridad, dentro de un expediente que permanece bajo secreto de sumario.
El rol de la familia Vallejo y Sur Finanzas
El empresario Ariel Vallejo, dueño de la firma Sur Finanzas, es uno de los nombres centrales de la investigación que se instruye en los tribunales.
Pese a su relevancia pública por los acuerdos comerciales con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Vallejo no figura formalmente como imputado en este período.
El avance judicial apunta en la actualidad de manera directa hacia su madre, Beatriz Vallejo, quien ya había sufrido un allanamiento en el mes de diciembre.
Uno de los domicilios requisados en esta última jornada pertenece a Silvia Torrado, socia de la madre de Vallejo y actual directiva de Sur Finanzas.
El origen de las maniobras financieras
La investigación se originó como un desprendimiento de la causa contra el financista Ivo "El Croata" Rojnica, tras un informe de inteligencia elaborado por la UIF.
El organismo estatal detectó declaraciones juradas falsas utilizadas por 35 sociedades financieras para acceder a dólares oficiales en el último año de gestión de Alberto Fernández.
Entre las firmas investigadas por la magistrada aparecen "Centro Inversiones Concordia", "Gestiones San Miguel SA" y la compañía "ARG EXCHANGE S.A.".
A su vez, Vallejo enfrenta en paralelo otra causa penal por presunto lavado de dinero radicada en los tribunales federales de Lomas de Zamora.
Funcionarios bajo la lupa y unificación de causas
Las presuntas irregularidades cambiarias también involucran a cinco funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La Justicia investiga una posible connivencia de los agentes estatales por omitir los controles obligatorios sobre las operaciones millonarias de estas casas de cambio.
Un imputado arrepentido aportó audios que derivaron en allanamientos a las viviendas de los funcionarios, donde se halló documentación comprometedora de las empresas investigadas.
Frente a la existencia de expedientes con maniobras similares a cargo de los jueces María Eugenia Capuchetti y Ariel Lijo, la jueza Servini solicitó acceder a sus detalles.
En los próximos días, la magistrada analizará la información remitida por sus colegas para evaluar la unificación de todos los expedientes en una única causa federal.
