La Procelac denunció a los Cirigliano por lavado de dinero
Investigarán operaciones hechas en 2006. Se trata de los exdueños de TBA, enviados a juicio por la tragedia de Once.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció a los hermanos Sergio y Mario Cirigliano, extitulares de Trenes de Buenos Aires (TBA) y enviados a juicio oral por la tragedia de Once, por presunto lavado de dinero en la compra y venta de empresas de transporte.
La Procelac emitió un dictamen para que se investigue si los Cirigliano desviaron "activos generados por la comisión de un delito que luego fueron reinsertados en otras compañías pertenecientes al mismo grupo empresario".En la denuncia, que se generó a partir de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de la Unidad de Información Financiera (UIF), figuran otros exdirectivos de TBA que están acusados por la tragedia ocurrida en febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento, gerenciada por los Cirigliano, chocó en la estación de Once y provocó 52 muertes.
El sitio web Fiscales. gob, de la Procuración General de la Nación, informó que la Procelac, a cargo del fiscal Carlos Gonella, denunció que el Grupo Plaza, de los Cirigliano, compró en septiembre de 2006 el grupo de empresas “Larga Distancia” a través de Jorge Álvarez y Carlos Alberto Lluch, directivos de TBA. Para la Procelac, ni Álvarez ni Lluch tenían capacidad económica para hacer la operación, según informó el Banco Central de la República Argentina; además, ninguno declaró ante la Afip tener participación societaria ni deudas contraídas con sus vendedores.
