Empresas. La Justicia de EE.UU. amplía la investigación sobre la AFA y cita a nuevos testigos
El Tribunal Federal del Sur de Florida convocó a representantes de empresas vinculadas al patrocinio de la Selección argentina mientras surgen nuevas transferencias bajo análisis por unos 700 mil dólares.
La investigación judicial que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos sumó un nuevo capítulo. El Tribunal Federal del Sur de Florida citó a más testigos para declarar sobre movimientos bancarios vinculados a la entidad y a la empresa TourProdEnter, según revelaron fuentes judiciales citadas por Clarín.
Las nuevas convocatorias se agregan a declaraciones ya realizadas por el empresario Guillermo Tofoni y representantes de Socios.com, una firma que fue patrocinadora de la AFA. Ahora, el tribunal requirió la presencia de representantes de otras compañías vinculadas al esquema de sponsors de la Selección argentina, publicó Daniel Santoro para Clarín.
De acuerdo con una fuente judicial, uno de los convocados sería Leandro Petersen, director de Marketing y Comercialización de la AFA. Sin embargo, voceros de la entidad aseguraron que el directivo no recibió ninguna notificación formal.
La postura de la AFA por la investigación en EE.UU.
Desde la AFA indicaron que Petersen no tiene responsabilidades sobre contratos ni manejo de fondos y que su tarea se limita a la gestión de la marca y la estrategia comercial de la institución.
“Petersen maneja la marca AFA y si hubiera sido citado debería haber sido informado por el departamento de Legales de la entidad”, señalaron fuentes de la organización.
Además, precisaron que el directivo regresó a la Argentina en un vuelo comercial junto con su equipo de trabajo y no integró la misma comitiva que encabezó Claudio “Chiqui” Tapia.
Transferencias bajo análisis
Mientras avanza la causa, surgieron nuevas operaciones financieras que quedaron incorporadas a la investigación. Según las fuentes consultadas, las empresas Carbello SRL y SOMA SRL, vinculadas al entorno del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, realizaron pagos a favor de TourProdEnter.
La documentación analizada incluye una factura de exportación emitida por Carbello SRL por 10.000 euros. A su vez, SOMA SRL registró 11 facturas por un total de 37.700 euros y 613.800 dólares.
Los investigadores buscan determinar si esas operaciones estuvieron respaldadas por servicios reales y verificar la autenticidad de la documentación presentada. El interés radica en que los movimientos observados muestran una dirección de fondos contraria a la que, según las sospechas iniciales, era habitual entre las empresas involucradas.
Los documentos requeridos
La citación difundida en el marco de la causa ordena a los testigos presentarse ante un gran jurado y aportar toda la documentación relacionada con TourProdEnter.
El requerimiento menciona expresamente comunicaciones y registros vinculados con Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Javier Faroni y Diego Lucero, un nombre que llamó la atención de los investigadores por su aparición en distintas sociedades comerciales relacionadas con el entramado empresarial examinado.
Una segunda causa en Estados Unidos
Fuentes judiciales no descartan que algunas de las citaciones también estén relacionadas con otro expediente abierto en Estados Unidos por la ausencia de Lionel Messi en un amistoso frente a Venezuela disputado en octubre de 2025.
En esa demanda, presentada por la promotora VID Music Group, se reclama una indemnización de 7 millones de dólares por presunto incumplimiento contractual. La empresa sostiene que la AFA había garantizado la presencia de Messi en los encuentros promocionados y que su ausencia provocó perjuicios económicos.
Mientras tanto, el avance de las citaciones y el análisis de documentación mantienen bajo observación a dirigentes, empresarios y compañías vinculadas a los negocios internacionales de la Selección argentina.
