Investigarán a los “bitcoins” para evitar maniobras de lavado de dinero
La Unidad de Información Financiera reclamó que se preste "especial atención al riesgo que implican las operaciones efectuadas" de ese modo.
La Unidad de Información Financiera se puso hoy en alerta ante la diversificación de monedas virtuales conocida como "bitcoins" y reclamó que se preste "especial atención al riesgo que implican las operaciones efectuadas" de ese modo, para evitar posibles maniobras de lavado de dinero.
A través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, la unidad que dirige José Sbattella, que depende del ministerio de Justicia, exigió que todas las operaciones realizadas por ese medio sean informadas en su sitio web.
En esa resolución se ordena a quienes estén obligados por la Ley 25.246 sobre "Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo" que presten "especial atención al riesgo que implican las operaciones efectuadas con monedas virtuales".
En ese marco, se sostiene que "las monedas virtuales representan un negocio en expansión en el mundo entero que ha cobrado relevancia económica en los últimos tiempos".
"Las monedas virtuales involucran una serie de riesgos para el sistema de prevención de los delitos de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo", se añadió.
