Justicia. Citan a indagatoria a Ariel Vallejo, financista cercano a Chiqui Tapia, por presunto lavado de dinero
El dueño de Sur Finanzas deberá presentarse el 5 de mayo, acusado de liderar una asociación ilícita vinculada a movimientos financieros sospechosos. Lo que se sabe.
El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo, en el marco de una causa en la que se lo acusa de ser el presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.
La investigación se centra en movimientos financieros sospechosos vinculados a su actividad empresarial. La empresa está vinculada a la AFA y a Chiqui Tapia.
Se trata de la primera indagatoria a Vallejo, a cargo del juez federal Luis Armella, quien investiga una presunta red que habría cometido una gran cantidad de delitos.
Alcance de la causa
Según la fiscalía, Vallejo habría montado una estructura operativa a partir de Sur Finanzas, con negocios bajo la lupa que incluyen criptomonedas y el propio funcionamiento interno de la firma.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció a la empresa por trabajar con presuntos monotributistas falsos y empresas apócrifas que movieron miles de millones de pesos sin capacidad real para hacerlo.
La causa también alcanza a su madre y a otros involucrados, entre ellos Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, acusada de entorpecer la investigación.
Según la fiscalía, Sánchez habría intentado ocultar pruebas al entregar una computadora a un técnico informático que podría haber sido utilizada para borrar información relevante.
La indagatoria será clave para determinar el alcance de la presunta red y avanzar con las medidas procesales correspondientes.
Audios bajo análisis que mencionan a Vallejo
En los últimos días se conocieron nuevos audios que son analizados por la Justicia y que mencionan directamente a Ariel Vallejo. Las grabaciones, atribuidas a Juan Pablo Beacon y al empresario Fabián Saracco, contienen cuestionamientos hacia el financista y referencias a su actividad.
En uno de los registros, se menciona un encuentro en Madrid con una autoridad de la Comisión Nacional de Valores, quien habría anticipado que Sur Finanzas estaba cerca de perder su licencia para operar en la Argentina.
En ese contexto, se pone en duda la estructura de la firma y su crecimiento, al señalar cómo una financiera con pocos años en el mercado logró convertirse en sponsor de la Selección argentina y de torneos locales. “Cae por su propio peso, hermano. Está claro de que cuando uno no es prolijo, terminan pasando estas cosas”, se escucha en uno de los audios.
En otro tramo, se afirma que ya existían advertencias previas sobre Vallejo. “Tené cuidado que es un chanta”, se menciona en referencia al financista.
Los audios también reflejan preocupación por el avance del caso y posibles consecuencias judiciales, además de la intención de reunirse para definir una estrategia frente a la situación.
Finalmente, otro fragmento cuestiona la “desprolijidad” en su accionar y menciona aspectos de su estilo de vida, como la circulación en una Ferrari negra.
