Investigación. Causa por presunto lavado de dinero: postergaron la indagatoria de José Luis Espert para el 7 de julio
El juez Lino Mirabelli aceptó el pedido de la defensa para analizar el expediente que vincula al exdiputado con el empresario detenido Fred Machado.
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, resolvió este lunes postergar la declaración indagatoria de José Luis Espert, inicialmente prevista para este martes.
La nueva fecha se fijó para el 7 de julio, tras un pedido de su abogado defensor, quien argumentó la necesidad de más tiempo para estudiar las pruebas acumuladas.
La conexión con Fred Machado
La investigación, impulsada por el fiscal Fernando Domínguez, se centra en el presunto ingreso de U$S 200 mil a una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley en enero de 2020. Según la acusación, estos fondos provendrían de una firma vinculada a Federico “Fred” Machado.
Machado, un empresario argentino procesado en Estados Unidos por narcotráfico y fraude, se declaró recientemente culpable de lavado de dinero ante la fiscalía de Texas. La fiscalía argentina sostiene que Espert intentó dar apariencia lícita a este dinero, el cual nunca fue declarado ante el fisco nacional.
Como parte de las postergaciones, el juez también reprogramó para el 8 de julio la citación del contador Mariano Alejandro Cosentino. El profesional es señalado por la fiscalía como pieza central en la coordinación de la estrategia para ocultar los fondos recibidos.
El impacto patrimonial y político
Los registros de la causa detallan que Espert habría utilizado el dinero para la compra de vehículos de alta gama, incluyendo un BMW M240i y un Lexus RX 350. También se investigan pagos realizados por su esposa a un fideicomiso inmobiliario en la localidad de Pinamar.
Entre las pruebas recolectadas figuran audios de WhatsApp donde el propio Espert reconoce ante sus asesores que el ingreso de ese dinero representaba un conflicto legal. Además, se secuestró un archivo digital que contenía el estado patrimonial real del exdiputado, incluyendo la cuenta en el exterior.
Con la nueva fecha confirmada para la próxima semana, la Justicia buscará determinar la responsabilidad de Espert en la operatoria financiera que involucra fondos provenientes de empresas mineras sin actividad operativa.
