Investigación. Caso AFA: se negaron a declarar los imputados de la financiera Sur Finanzas
Cinco colaboradores de Maximiliano Vallejo guardaron silencio en la investigación por presunto lavado de U$S 108 millones que involucra a 16 clubes de fútbol argentinos.
La causa judicial que investiga a la financiera Sur Finanzas, entidad estrechamente vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sumó un nuevo capítulo de tensión este miércoles. Cinco de los principales imputados por lavado de activos, asociación ilícita y administración fraudulenta se negaron a prestar declaración indagatoria ante la Justicia federal.
La investigación, liderada por el juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, busca desentramar una presunta red delictiva que operó entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. Según la acusación, la organización movilizó más de U$S 108 millones a través de operaciones con 16 instituciones deportivas.
El centro de la pesquisa se sitúa en el Club Atlético Banfield, señalado como el epicentro de las maniobras financieras. No obstante, el impacto del caso alcanza la cúpula del fútbol nacional, debido a que el principal imputado, Maximiliano Ariel Vallejo, es un reconocido amigo personal del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
La estrategia del silencio en Lomas de Zamora
Durante la jornada en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, optaron por el silencio Graciela Beatriz Vallejo (madre del financista), María Fernanda Sena Argis, Bárbara Denise Sena Argis, Gerardo Salvador Carrozza y Daniela Eliana Sánchez.
Este silencio, amparado por las garantías constitucionales, ralentiza el avance de la instrucción. Los acusados están señalados por cumplir roles administrativos y de testaferros para disimular el crecimiento patrimonial de Vallejo y el holding bajo investigación.
Entre las medidas impuestas por el magistrado, todos los involucrados tienen prohibición de salida del país y la retención de sus documentos de viaje. Además, deben presentarse periódicamente ante el juzgado y no pueden alejarse a más de 100 kilómetros de la sede judicial.
La defensa de Vallejo y los dólares bajo sospecha
A diferencia de sus colaboradores, Maximiliano Vallejo sí presentó un escrito el pasado 26 de mayo, aunque evitó responder preguntas de la fiscalía. En su descargo, el financista se declaró "enfática y categóricamente" inocente y calificó el expediente como una "causa mediática" impulsada por rumores.
Respecto a los U$S 110.000 hallados en los allanamientos, Vallejo aseguró que fueron adquiridos de forma legal tras el levantamiento del cepo cambiario en 2025. Asimismo, negó la existencia de lavado de activos argumentando que para tal delito "debe haber un delito previo" que, según su visión, no existe en esta causa.
Sobre los vínculos con los clubes, el dueño de Sur Finanzas se definió como un "simple sponsor" y afirmó ser un damnificado. "Al día de hoy soy el damnificado que no ha cobrado lo que me deben más intereses", sostuvo en relación a préstamos de U$S 500.000 otorgados a Banfield con tasas del 3% y 4% mensual.
Próximas citaciones: el turno de los dirigentes
El cronograma judicial continuará con la declaración de exdirectivos del Club Atlético Banfield. El expresidente Eduardo Juan Spinosa, imputado como jefe u organizador de la asociación ilícita, deberá comparecer el próximo 18 de junio a las 10.
Ese mismo día será el turno de su hermano, Federico José Spinosa, exvicepresidente del club. Las indagatorias seguirán el 24 de junio con Ignacio Javier Uzquiza (ex tesorero de Banfield y actual tesorero de la Asociación Argentina de Tenis) y Oscar Fabián Tucker.
Finalmente, el 25 de junio deberán presentarse los representantes de las firmas Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña.
