Investigación. El Bcra sancionó a la financiera ligada a Tapia con multas por $ 12.600 millones y le quitó la licencia
La autoridad monetaria inhabilitó a ARS Cambios tras detectar maniobras irregulares por U$S 25 millones destinadas al mercado paralelo durante 2023.
El Banco Central de la República Argentina (Bcra) resolvió revocar la autorización para operar y aplicar multas millonarias a la casa de cambios ARS Cambios, que operaba bajo el nombre comercial Sur Finanzas. La medida surge tras una investigación sobre operaciones sospechosas con el dólar oficial realizadas durante el año pasado, bajo la vigencia del cepo cambiario.
El directorio del organismo aprobó el jueves pasado una sanción que alcanza los $ 5.400 millones para el responsable de la firma, Ariel Vallejo. Asimismo, su madre y accionista de la financiera, Graciela Vallejo, fue multada con otros $ 7.200 millones.
Ambos directivos quedaron inhabilitados para desempeñarse como socios, directores o administradores en entidades financieras, incluyendo bancos tradicionales y billeteras virtuales. La prohibición rige por 5 años para Ariel Vallejo y por 6 años para Graciela Vallejo, informó Clarín.
El mecanismo de la maniobra
La investigación del Bcra determinó que la entidad operó sospechosamente U$S 25 millones entre enero y diciembre de 2023. Según el sumario oficial, estas divisas se habrían utilizado para abastecer el mercado ilegal y aprovechar la brecha cambiaria.
El organismo detectó que la firma funcionaba como un "pase de manos" de pesos y divisas sin justificación económica aparente. Mientras que las ventas a clientes finales eran marginales, la entidad concentraba su actividad en transacciones con otros operadores cambiarios.
Impacto de la brecha cambiaria
Para el Bcra, la casa de cambio actuó como vehículo para retirar divisas del ámbito oficial y canalizarlas al mercado paralelo. En el período investigado, la brecha cambiaria promedio fue del 102%.
Bajo este esquema, se estima que la ganancia presunta de la maniobra ascendió a los U$S 25,8 millones. La firma operaba con sedes registradas en el microcentro porteño, Monte Grande, Ezeiza y Canning.
Nexos y antecedentes judiciales
Sur Finanzas ya se encontraba bajo la lupa de la justicia en una causa por presunto lavado de activos. Además, la financiera fue señalada por vínculos con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
La resolución del Banco Central marca un precedente en las sanciones contra entidades que operaron por fuera de la normativa de administración de reservas durante la gestión anterior.
