Avanza en Suiza la causa contra Lázaro Báez
El embajador de ese país dijo que analizan las cuentas y que los fondos están bloqueados. El empresario K tiene depositados en bancos de esa nación unos 60 millones de dólares.
Buenos Aires. El embajador suizo en la Argentina, Johannes Matyassy, aseguró que la Justicia de su país y el juez Sebastián Casanello "tienen que hablar por el caso (Lázaro) Báez", causa en la que se investiga al empresario kirchnerista por presunto lavado de dinero. "Están realizando la instrucción penal y se está progresando en el flujo de análisis financiero de las cuentas" de la familia Báez, especificó.Además, revelo que el dinero del empresario kirchnerista "está bloqueado" y que hubo un pedido para que se levante esa medida.El diplomático suizo explicó que "el caso Báez es un caso particular" porque se trata del "primer caso de cooperación mutua que se aplica desde el nuevo convenio de cooperación con Argentina"También señalo "el juez Casanello no hizo mal el exhorto ni Suiza se negó a colaborar" para remarcar que "lo que faltaba en el exhorto es explicar cuál sería el delito precedente del supuesto lavado. Ese requisito es necesario para Suiza".Al ser consultado Matyassy sobre si el exhorto menciona indicios de cuál es el delito precedente, sea corrupción o defraudación o si hay que mostrar pruebas, sostuvo "tienen que hablar el juez Casanello y Suiza, la Oficina de Justicia suiza". Ante la pregunta respecto a si la evasión fiscal puede ser el delito que se use en el exhorto para pedir la información, el embajador suizo indicó que "el hecho de no pagar impuestos, no es delito precedente al lavado de dinero para Suiza", pero remarcó que "si se prueba que el dinero evadido proviene de un caso de defraudación o corrupción entonces sí se convierte en delito preexistente".En el exhorto que presentó Casanello faltaba explicar cuál sería el delito precedente del supuesto lavado de dinero, un requisito que es necesario para la Justicia suiza.En cuanto a cuál era la postura de la Afip frente al nuevo acuerdo de cooperación fiscal que firmarán ambos países, Matyassy reveló que la Argentina "quería un acuerdo de intercambio inmediato de información impositiva y aduanera", pero su país no estaba "de acuerdo con que el intercambio sea inmediato sino mediante un pedido previo". "Es una posición general de Suiza. La Afip logró convencer a la Presidenta de que acepte esos términos y logramos un acuerdo para evitar la doble imposición de impuestos", manifestó el diplomático.Además, explicó que el tratado "no incluye" cláusulas contra el lavado de dinero, ya que es solo un acuerdo fiscal.
Lavado de imagen
El acuerdo de cooperación mutua entre Argentina y Suiza implica que una empresa o una persona no tienen que pagar el mismo impuesto en los dos países y además el mismo es solo fiscal.
El embajador suizo señaló que su país está cambiando la legislación para tener una plaza financiera limpia, en tal sentido recordó que “antes mucha gente tenía cuentas para no pagar impuestos y las encuestas señalan que la mayoría de los suizos no quieren que su país sea ese tipo de plaza financiera”.
La investigación de la Justicia argentina apunta a determinar de dónde provienen los casi 60 millones de dólares que Lázaro Báez ingresó a Suiza, a través de más de 100 cuentas bancarias, presuntamente vinculadas a su familia, y que luego fueron repatriadas como bonos nacionales.
Además, Báez tiene otras causas abiertas en la Justicia federal.
