Argentina está en la lista gris del Gafi
El país continúa bajo un monitoreo intensivo del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales.
El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (Gafi) es un foro internacional creado en 1989, que se encarga de generar los estándares internacionales de lucha contra el lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. En síntesis, se trata de uno de los principales veedores de la transparencia financiera internacional.
Argentina, Estados Unidos, Canadá, Brasil y México son los países americanos con membresía plena en el organismo.
El Gafi propone 49 recomendaciones que los estados miembros deben cumplir para gozar de un buen posicionamiento en el mercado económico financiero (40 sobre lavado de dinero y las nueve restantes referidas a terrorismo).
“En términos generales, estos estándares abarcan el espectro administrativo, o sea, el universo de sujetos que por estar vinculados al movimiento de grandes flujos de dinero (bancos, Comisión de Valores, algunas cooperativas, concesionarias de autos, casas de juego, joyerías, etcétera) están obligados de reportar cuando cierta operación no tiene explicación desde una racionalidad económica lícita”, describió el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el cordobés Carlos Gonella.
“Argentina, antes de 2010, se encontraba en una pésima posición respecto de las 49 recomendaciones. A partir del ingreso de José Sbatella como titular de la Unidad de Información Financiera, quien tiene la representación nacional ante el Gafi, se elaboró un plan de acción para sanear al país”, agregó.
Entre otros puntos, se tipificó el delito de lavado de activos y el de financiamiento del terrorismo, además de nuevas regulaciones para operadores del mercado asegurador, en materia de requisitos de idoneidad y requerimientos “antilavado”, y la emisión de normativa del Banco Central en materia sancionatoria.
Sin embargo, durante el último plenario del organismo, celebrado en octubre en París, Argentina continuó en la “lista gris” (que incluye a 20 países), lo que significa estar sometido a un proceso de seguimiento intensivo de monitoreo del plan de acción.
“El Gafi alienta a la Argentina para hacer frente a sus restantes deficiencias y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción”, dijo el organismo tras la reunión en París.
Gonella fue el enviado argentino. “Nuestro objetivo era solicitar una visita in situ (es decir, acá), como paso previo a solicitar en el próximo plenario Gafi, en febrero, la salida de Argentina de la lista gris”.
