Afip: denuncia contra HSBC menciona a Córdoba Turismo
Ricardo Echegaray presentó ayer una denuncia contra el banco y agencias turísticas. Elettore ya se había presentado en la Justicia.
Buenos Aires. Fuentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) confirmaron ayer a La Voz del Interior que la Agencia Córdoba Turismo figura en la causa judicial que investiga un fraude al fisco con "facturas truchas", en la que el banco HSBC y agencias de turismo y de cambios de Capital Federal son los involucrados principales (ver Contrataciones bajo sospecha en Córdoba Turismo 09/09/2012).
Ricardo Echegaray, titular de la Afip, había denunciado horas antes la presunta maniobra fraudulenta que involucra unos 392 millones de pesos, de los cuales el organismo reclama 224 en pago de impuestos.
Las presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva se habrían canalizado a través de la utilización de cuentas “fantasmas” donde se depositaban las facturas apócrifas.
El banco HSBC comunicó ayer su “preocupación por las denuncias realizadas por los reguladores en Argentina” en el que se señala el compromiso “a trabajar en cooperación con ellos para lograr una resolución apropiada a esta problemática”.
“Para no entorpecer una investigación muy compleja no se darán más detalles, pero tanto la Agencia Córdoba Turismo como la Municipalidad de San Isidro (en el conurbano bonaerense) figuran en la investigación donde se detectó la compra de facturas truchas”, le dijo a este diario una fuente de la Afip, aunque ni siquiera se brindó una pista sobre cuál sería el vínculo de Córdoba Turismo con la situación.
Este diario intentó en vano comunicarse con la Dirección de Prensa del gobierno cordobés para preguntarle si la administración De la Sota estaba al tanto de la denuncia que da de lleno al HSBC y que al parecer menciona a la Agencia Córdoba Turismo.
Seis meses atrás, enterado de la investigación, el ministro de Finanzas de Córdoba, Ángel Elettore, concurrió a la Unidad Judicial de Delitos Económicos de la Policía para presentar documentación relacionada con contrataciones de ese organismo.
En ese momento, el Gobierno indicó que la pesquisa fiscal apuntaba a hechos ocurridos entre 2005 y 2007, período durante el cual la agencia era presidida por el actual legislador provincial Carlos Alessandri. Y que la investigación involucraba a empresas que son proveedoras de Córdoba Turismo.
La causa judicial contra HSBC se inició con una denuncia de Afip el 4 de febrero.
Según la Afip, “el HSBC desplegaba una plataforma defraudatoria con facturas apócrifas”, sostuvo Echegaray. Según el funcionario, entre los directivos del banco y algunas empresas se había constituido una “verdadera asociación ilícita” y el HSBC “es responsable del armado” de estas maniobras.
Según Echegaray, la empresa Red de Multiservicios S.A. “era tomadora de facturas truchas para pagar menos impuestos” y les pagaba por esas facturas a dos personas de apellidos Fernández y Espinoza, respectivamente.
A su vez, Fernández y Espinoza endosaban esos cheques en beneficio de las empresas Más Distribuidora S.A. y Recaudaciones y Servicios del Sur SRL.
"Les pido a las autoridades del HSBC que no insistan en intentar algún tipo de lobby con la Afip y paguen lo que deben, para devolverle al Estado lo que corresponde; después irán a la Justicia y ese fuero deberá expedirse oportunamente", dijo Echegaray.
