Y, un día, apareció una rara ley norteamericana llamada Rico

El arresto la última semana de altos funcionarios de la Federación Internacional de Fútbol Asociados (Fifa) sorprendió por diversas razones. Entre ellas, porque no mucha gente conoce cuál es la injerencia de la justicia de Estados Unidos en estos temas. Fernando Gamiz, director de Fraudes, Investigaciones y disputas de BDO Argentina explica qué hay detrás de los operativos realizados por el Departamento de Justicia del país norteamericano, en coordinación con el FBI y la justicia suiza.Las personas señaladas por Estados Unidos pertenecen a las confederaciones de fútbol americanas y también algunas empresas privadas de marketing y transmisión de partidos. El tema tiene ramificaciones en todo el mundo (incluso en la Asociación de Fútbol Argentino, AFA) y toma gran significancia por la dimensión de una institución internacional que tiene más miembros que las Naciones Unidas. Gamiz remarca que, para quienes no están familiarizados con la lucha contra el fraude y la corrupción, aparecieron ­palabras y conceptos novedosos: –La existencia de una ley llamada Rico. –Que una ley estadounidense alcanzaba a extranjeros residentes en el exterior. –Que, en algunos países, defraudadores y corruptos van presos. Esta situación plantea algunos interrogantes sobre el por qué y sobre cuál podría ser el alcance de los operativos. 1- ¿Qué es la ley Rico? El nombre es una sigla del inglés Racketeer Influenced & Corrupt Organizations Act. En castellano, se traduciría como "Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Actividades Ilegales". Promulgada en 1970, en Estados Unidos, su objetivo era combatir a la mafia y permitir a los fiscales conectar todas las actividades ilegales en un caso, con lo cual permitía condenar a los jefes detrás de los crímenes. Terminados los tiempos de la mafia, la ley empezó a ser aplicada al mundo de los negocios. 2- ¿Qué actividades ilegales sanciona la ley? Según establece la norma se sancionan: –Violaciones a leyes estatales contra el juego, asesinato, secuestro, extorsión, incendio intencional, robo, soborno, obscenidad o negociación con sustancias controladas o químicos listados.–Cualquier acto de soborno, falsificación, robo, malversación, fraude, obstrucción de justicia, esclavitud, juego, lavado de dinero, asesinato por encargo, y como otros delitos incluidos en el Código Criminal Federal de ese país.–Malversación de fondos de sindicatos.–Quiebra fraudulenta o fraude en acciones.–Narcotráfico.–Violación criminal de los derechos de autor.–Lavado de dinero y delitos vinculados.–Ayudar al ingreso de inmigrantes ilegales a cambio de dinero.–Actos de terrorismo. 3- ¿Existe alguna condición para su aplicación? Sí. Se requiere un patrón de conducta ilegal. Para determinar esto, al menos, se deben detectar dos incidentes ilegales. Para ciertos jueces los actos deber significar una amenaza de actividad criminal continua. Usualmente, se determina por la continuidad de los actos por más de un año y el riesgo de que se repitan indefinidamente en el futuro. 4- ¿Cuáles son las penas en el caso de violación de la ley? Se prevén condenas a prisión hasta 20 años, excepto que al­gunas de las actividades motivo de la acusación tenga penas ­mayores. El condenado también debe ceder los bienes derivados de la actividad ilegal. Además, el estará sujeto a pagar hasta tres veces el monto de los daños causados, incluyendo el costo de los abogados y multas de hasta 25 mil dólares. 5 – ¿En qué casos se aplicó la ley? En numerosos casos. Algunos de los más destacados fueron miembros de la mafia, incluyendo las familias Luchesse y Gambino, la Major Baseball League, los departamentos de Policía de Los Ángeles, Key West, Hells Angels y Latin Kings, funcionarios públicos de Lousiana, financistas, abogados y empresas privadas, entre otros. La clave: todos fueron con­siderados una organización ­criminal. Sólo imaginar que un juez considere a un departamento de policía como una empresa para cometer delitos causa ­conmoción. 6- ¿Por qué Estados Unidos acusa a extranjeros residentes en el exterior? En este caso, según ha trascendido, parte de las coimas y manipulación de las adjudicaciones se convinieron en la sede de la Confederación de asociaciones de fútbol de Norte, centro América y el Caribe (Concacaf) en Miami. Mucha evidencia habría sido obtenida durante el allanamiento de esta oficina. Además, se utilizaron cuentas bancarias en Estados Unidos y, seguramente, comunicaciones telefónicas y electrónicas. Los delitos se cometieron en el territorio de ese país norteamericano. 7- ¿Los culpables pueden ir presos? Sí. En los países donde el imperio de la ley es la regla, los defraudadores y corruptos pueden y son sancionados. Todo va a depender del proceso. Sin embargo, el principal daño es el reputacional, tanto para las organizaciones como para las empresas y personas cuyos nombres ya han sido difundidos.