Lavado: multan a escribano por no tener documentación de clientes
La UIF, el organismo que controla la aplicación de la normativa sancionó al profesional con $ 20.000 por no cumplir con las obligaciones formales que le asigna la ley.
La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó una multa de 20 mil pesos a un escribano porteño debido a que no contaba con la documentación necesaria para la identificación de clientes.
El organismo de control sobre lavado de activos y financiación del terrorismo informó que ya había multado a otros dos escribanos de la misma familia.
La última sanción fue aplicada "por incumplir con el deber de debida diligencia en las operaciones comerciales realizadas", precisó la UIF.
Dentro de las normas antilavado se obliga a distintos profesionales –entre ellos, los escribanos– a reportar operaciones sospechosas y a efectuar controles sistemáticos que incluyen el armado de carpeta con datos de los clientes.
La UIF indicó que, en este caso, el análisis de legajos de clientes reveló "una falta de documentación identificatoria requerida por la normativa antilavado", a la vez que tampoco se realizaba "la correspondiente verificación de los listados de terroristas".
Del total de los legajos de personas jurídicas, se advirtieron incumplimientos a la normativa antilavado en un porcentaje superior al 50 por ciento y similar situación se encontró respecto de los apoderados o representantes de las mismas.
Durante el proceso de supervisión la Unidad de Información Financiera requirió al escribano que regularice su situación en diversas oportunidades.
