Buenos Aires. Excarcelan bajo fianza de casi $ 1 mil millones al prófugo estadounidense detenido por una estafa millonaria
El exdirector senior de eventos de una reconocida cadena de cruceros en Miami se encontraba prófugo de la justicia de su país, acusado de liderar una estafa superior a los 2 millones de dólares. Los detalles.
La Justicia argentina concedió la excarcelación bajo fianza a Thomas Markwell, el ciudadano estadounidense de 53 años que había sido detenido el pasado lunes por Interpol en el barrio Palermo, Buenos Aires.
Markwell, exdirector senior de eventos de una reconocida cadena de cruceros en Miami, se encontraba prófugo de la justicia de su país, acusado de liderar una estafa superior a los 2 millones de dólares.
El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°8, Marcelo Martínez De Giorgi, dispuso que el imputado podrá recuperar su libertad una vez que abone una fianza fijada en $ 997.500.000 (aproximadamente 700 mil dólares al tipo de cambio actual).
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La decisión judicial se fundamentó en la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición absoluta de excarcelar a personas en proceso de extradición.
Colaboración y arraigo en Argentina
El dictamen contó con el visto bueno del fiscal federal Ramiro González, quien consideró que no existían riesgos procesales que justificaran la prisión preventiva. Según la fiscalía, Markwell mostró una actitud colaborativa durante su detención, proporcionó los datos necesarios para su identificación y acreditó un domicilio estable en la calle Mansilla al 4000, en la Ciudad de Buenos Aires.
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Además, se destacó que el acusado solía visitar con frecuencia el territorio porteño, lo que facilitó las tareas de inteligencia que derivaron en su captura.
El esquema de la estafa millonaria
La acusación en los Estados Unidos, radicada en el Tribunal de Distrito Este de Misuri, imputa a Markwell siete cargos de fraude electrónico y robo de identidad agravado, delitos que podrían conllevar una pena de al menos 20 años de prisión.
De acuerdo con la investigación, el esquema delictivo funcionaba de la siguiente manera:
- Abuso de autoridad: desde su puesto jerárquico en Miami, Markwell tenía la facultad de autorizar facturas de proveedores externos de hasta U$S 150.000.
- Proveedores cómplices: incorporó al sistema de pagos a The Gifting Company, una firma de regalos corporativos que emitía facturas con descripciones genéricas para evitar controles detallados.
- Triangulación de fondos: el acusado habría creado una empresa ficticia de servicios de producción, manejada por su pareja, para canalizar los fondos desviados desde la empresa de cruceros.
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Entre diciembre de 2021 y junio de 2023, la justicia identificó transferencias irregulares por montos que superan los U$S 165.000 cada una, además de pagos directos a la cuenta de la pareja del acusado. El cargo de robo de identidad agravado se desprende, precisamente, del uso de la cuenta bancaria de su pareja para consumar el desvío de dinero ilícito.
Tras el pedido de excarcelación presentado por sus abogados, Fernando y Juan Pablo Madeo Facente, Markwell aguardará el desarrollo de su proceso de extradición en libertad una vez cumplimentado el pago de la fianza millonaria.
