Allanamientos de la Afip por presunta evasión millonaria

La maniobra, según la Afip, consistiría en la utilización de facturas apócrifas para disminuir el monto de impuesto a pagar, con una evasión estimada en más de $ 5.000.000.En virtud de las facultades de verificación y fiscalización acordadas a esta Administración Federal, la Dirección Regional Córdoba, de la Dirección General Impositiva, solicitó el libramiento de órdenes de allanamiento a una firma cuya actividad declarada ante la Afip es la de "Productor agropecuario, acopio de cereales, servicios".

La empresa investigada - de la cual no se dio a conocer su nombre- reviste gran importancia en cuanto a la operatoria comercial que realiza, dado que en los últimos períodos fiscales registra operaciones de venta por sumas que rondan los cien millones de pesos anuales.(100.000.000)

"En el marco de las tareas llevadas a cabo por los fiscalizadores, vinculado a la operatoria comercial desarrollada por la contribuyente investigada, se detectó que la misma estaría utilizando facturación espúria (apócrifa) a fin de documentar operaciones de compra realizadas en el circuito marginal del comercio de granos, el cual en principio ascendería a la suma de $ 4.465.000 aproximadamente"., señaló en un comunicado la Afip.

Para llevar a cabo dicha operatoria la firma investigada simularía operaciones con personas físicas o jurídicas que no tienen capacidad económica para realizar las operaciones comerciales que se pretenden documentar, por lo que al no generarse los hechos imponibles en cabeza de los vendedores (proveedores supuestamente apócrifos), inhabilitaría el cómputo de esos créditos fiscales.

Atento los antecedentes expuestos el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba libró las  órdenes de allanamiento pertinentes para domicilios vinculados a la firma, ubicados en las localidades de Monte Cristo, Luque y Pilar.

En dichos procedimientos participaron aproximadamente 30 agentes de la Afip DGI, y personal policial, quienes luego de efectuar la revisión de la totalidad de los domicilios en cuestión procedieron al secuestro de diversa documental respaldatoria de la actividad comercial de la firma, como así también importantes datos informáticos, todo lo cual será materia de un posterior y detallado análisis por parte de la fiscalización interviniente, pero que prima facie permitiría corroborar la hipótesis planteada respecto de las maniobras sospechadas y que se encontrarían vinculadas a la utilización de facturas apócrifas por parte de la empresa investigada.