Detienen a cuatro empresarios por contrabando millonario

Cuatro empresarios fueron detenidos acusados de una asociación ilícita montada para evadir impuestos y contrabandear divisas y equipos de estética y electromedicina por un monto de al menos 12 millones de pesos, se informó oficialmente, sin que se precisaran las identidades de quienes fueron arrestados. Al menos una de las firmas involucradas es cordobesa: se trata de Starbene.

La supuesta banda operaba en 30 países, la subfacturación oscila entre 150 por ciento y 800 por ciento del valor real de las mercaderías y la denuncia comprende 307 hechos de contrabando agravado tanto de importación como de exportación, según informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

Voceros del ente recaudador informaron que "los detenidos -el cabecilla de la organización y tres colaboradores- están acusados de integrar una asociación ilícita montada para evadir impuestos y contrabandear divisas y equipos de estética y electromedicina".Ante las insistentes consultas de La Voz, la Afip no reveló las identidades de los detenidos. Tampoco fue posible consultar al juez federal Nº2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes -a cargo de la causa-, quien estaba de viaje y no atendió las llamadas efectuadas a su teléfono celular.

Allanamientos. Las detenciones se concretaron durante una serie de allanamientos realizados en Córdoba tras la denuncia radicada ante la justicia por la Dirección Regional Aduanera de esa provincia.

La banda supuestamente adquiría los equipos en el extranjero y luego los exportaba a precios subfacturados, maniobra que oscilaba entre los 150 y 800 por ciento de los valores originales.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal y del juez Sánchez Freytes. Según los informantes "entre los detenidos se encuentra el cabecilla de la organización, un reconocido empresario cordobés y uno de los exportadores más importantes de equipos de electromedicina de Argentina".

"La organización se estructuraba en pequeñas células que cumplían diferentes funciones coordinadas entre sí en Argentina, España, Chile y Uruguay", señalaron. Durante los allanamientos, además de las detenciones, se secuestró documentación que permitió detectar varias cuentas bancarias que la empresa que formaban los detenidos tenía en Estados Unidos, España, Chile, Uruguay, China e Isla Antigua y que no fueron declaradas en la Argentina, además de empresas off-shore en Uruguay y de otras firmas con contacto en España y Chile.

Envíos de dinero. La Aduana constató que la organización desarticulada realizaba envíos de dinero al exterior utilizando el régimen de envíos puerta a puerta, inadecuado para enviar dinero a los destinatarios de sus grandes embarques.

También detectaron que la empresa imputada ingresaba importantes sumas de dinero al país sin declararlo o bajos conceptos inapropiados como el de "ayuda familiar", destacó el informe de la Afip.