Allanaron empresa argentina del magnate Kenneth Dart
Es titular del fondo "buitre" EM Limited, que litiga contra el país. La empresa Dart Sudamericana es investigada por presunta sobrefacturación de precios y fuga de divisas.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) allanó, por orden de la Justicia, una firma local propiedad del magnate estadounidense Kenneth Dart, dueño de un fondo de inversión especulativo que mantiene un millonario litigio en tribunales de Nueva York contra el Estado argentino.
Según informó la Afiop en su sitio, las ocho órdenes de allanamiento libradas en la fecha fueron solicitadas por la Fiscalía Federal Nº 7, a cargo de Gabriela Ruiz Morales, y libradas por el Juzgado en lo Penal Económico Nº 1, a cargo de Ezequiel Beron de Astrada.
Los domicilios allanados, en las localidades del partido de Pilar y Capital Federal corresponden al establecimiento de la firma en el Parque Industrial Pilar, como así también al estudio contable, jurídico y el despachante de aduana que están vinculados con la operatoria de la empresa, entre otros, agregó Afip.
De acuerdo lo informado por la Afip en su sitio, el procedimiento fue realizado más de 50 agentes del fisco en una planta en el parque industrial de la localidad bonaerense de Pilar, donde Dart Sudamericana fabrica vasos térmicos de plástico.
Dart Sudamericana es investigada por presunta sobrefacturación de precios y fuga de divisas, según señaló la agencia de noticias EFE.
La Justicia investiga a la empresa Dart Sudamericana por la acusación de "sacar plata del país en forma indebida" a través de la "sobrefacturación de precios" del insumo que importa para la producción de vasos de térmicos, dijo esta tarde la directora general de Aduana, Siomara Ayerán, en el comunicado de Afip, a cargo del operativo.
Según la Afip, Dart importa el polietileno expandido desde una empresa de su conglomerado económico -Polymers International Limited- radicada en Bahamas a un precio sustancialmente superior al de mercado. La Afip dijo que Ayerán "explicó que la maniobra investigada consiste en sobrefacturar importaciones de perlas de EPS (polietileno expandido) y, consecuentemente, fugar divisas a las empresas vinculadas en el exterior".
De acuerdo con el comunicado del fisco, la firma investigada importó en 2012 por un monto de más de seis millones de dólares.
“Además se sospecha la falsedad del origen de la facturación, ya que declaró que lo hacía desde Estados Unidos, cuando en realidad lo hacía desde Islas Caimán”, agregó la funcionaria en el sitio de Afip.
Según esa entidad, Dart supuestamente "evita el pago del Impuesto a las Ganancias en Argentina y además realiza un giro irregular de dólares para atesorarlos en el exterior".
La funcionaria sostuvo que las maniobras investigadas "no solo pretenden dañar a la economía" de Argentina "fugando divisas o pagando menos impuestos", sino que "ese dinero -producto de la evasión- también es utilizado para financiar manifestaciones producidas en contra el Gobierno".
Además de esta firma, que integra Dart Container, un grupo con 17 plantas de producción en todo el mundo, Kenneth Dart es titular del fondo de inversión EM Limited, que exige a Argentina el pago de unos 700 millones de dólares por bonos de la deuda pública en mora desde finales de 2001.
