Los antecedentes de un caso resonante

Noviembre de 2007. Un escándalo en una sucursal bancaria de Río Cuarto reveló una maniobra de evasión tributaria millonaria que usaba a indigentes para cobrar cheques de empresas agropecuarias. En la maniobra estaban involucrados María Pía Cardoso, abogada y ex funcionaria de la Municipalidad local, un policía y tres empleados de la Afip.Marzo de 2010. La Afip detectó una maniobra de evasión por 50 millones de pesos en empresas que elaboran aceites y alimentos balanceados para hacienda, lo que dio lugar a siete allanamientos en la localidad de Tancacha.Marzo de 2010. Otra evasión millonaria, estimada en 300 millones de pesos, se detectó como parte de una red de empresas que actuaban en Córdoba y otras 11 provincias, a través del uso irregular de Cartas de Porte. La investigación, luego de la intervención de la Afip, fue llevada adelante por el juez federal de Mercedes, provincia de Buenos Aires, Héctor Echave.Abril de 2010. La Afip detectó la comercialización ilegal de 150 mil toneladas de soja y maíz, equivalente a una evasión de 140 millones de pesos, por parte de tres empresas cerealeras del departamento Tercero Arriba. La Justicia Federal allanó 11 domicilios en las localidades de Corralito y Oliva. También hubo operativos en Tío Pujio, Colazo, La Playosa y Pozo del Molle.Junio de 2010. Afip Río Cuarto detectó a 450 productores que habrían vendido más de 145 mil toneladas "en negro", y a los responsables de los distintos tramos de una maniobra triangulada con empresas de Uruguay, que involucraría transacciones por 110 millones de pesos.Agosto de 2010. La Afip detectó presuntas maniobras con falsas facturas de compra de la empresa Bruno Tesan, de gran presencia en el norte cordobés, por más de 11 millones de pesos. La Justicia Federal allanó sedes de la firma en Colonia Caroya, La Tordilla, Villa del Totoral y La Puerta.