Por lavado de activos, allanan bancos
Los operativos ejecutados por Gendarmería sucedieron en Buenos Aires y Capital Federal. Secuestro de cajas de seguridad con 4,5 millones de dólares.
Un total de 4.700.000 dólares, 1.700.000 pesos en cheques, 148.000 euros, más de 4.000 libras esterlinas , monedas de oro y seis carpetas con títulos de propiedad fueron secuestrados en el marco de una serie de allanamientos en sucursales bancarias en una investigación por supuesto lavado de activos.
Los operativos fueron ejecutados en las últimas horas por efectivos de Gendarmería Nacional en entidades bancarias de Capital Federal, Gran Buenos Aires y Mar del Plata, bajo órdenes de la Fiscalía Federal N° 1, a cargo de Laura Mazzaferri, en una causa iniciada hace dos años en la que se investiga a responsables de empresas de cambio de divisas, "arbolitos" e integrantes de las denominadas "cuevas".
"Durante la inspección, los gendarmes pudieron constatar que en seis de las 11 cajas de seguridad allanadas, pertenecientes a diferentes personas físicas y jurídicas se hallaban 4.700.000 dólares estadounidenses, 1.700.000 pesos argentinos en cheques, 148.000 euros, más de 4.000 libras esterlinas británicas, monedas de oro y seis carpetas con títulos de propiedad!, indicaron desde Gendarmería.
Las pesquisas se efectuaron en conjunto con personal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip).
