Detuvieron a un financista marplatense por lavado de dinero en EE.UU.
Ocurrió en una sucursal del Banco Nación de Manhattan. Se trata de Francisco Pagano, propietario de la casa de cambio de divisas La Moneta.
Francisco Pagano, propietario de la casa cambio de divisas La Moneta, de esta ciudad, fue detenido hoy por Interpol en el marco de una investigación que se lleva a cabo en Estados Unidos por supuesto lavado de dinero a través de una cuenta en la sucursal Manhattan del Banco Nación.
La presunta maniobra por la que se lo investiga formó parte de una operación de blanqueo de al menos 24 millones de dólares.
Pagano fue detenido esta tarde, a las 14.30, cuando salía de su financiera, ubicada en Rivadavia al 2600, donde lo aguardaban efectivos con chalecos de Interpol.
En noviembre del año pasado, el diario Wall Street Journal (WSJ) informó que un fiscal del estado de Montana presentó una denuncia centrada en más de 20 mil cheques que entre 2005 y 2012 fueron procesados por la sucursal neoyorkina del Banco Nación, que serían parte de una red de fondos ilícitos. El presidente de la empresa financiera es también el vice del club Unión de Mar del Plata, que juega en el torneo de la B Nacional, y había arribado esta mañana a esa ciudad junto al plantel de su club.
Fuentes de la Justicia marplatense indicaron que hoy se realizará todo lo vinculado a las medidas de identificación y mañana Pagano será trasladado al Juzgado Federal 1, a cargo de Alejandro Castellanos.
Pagano es propietario de La Moneta, fundada en 1971, junto a Daniel Fumaroni y ambos se encuentran en la mira de la Justicia norteamericana desde hace más de un año, al igual que un tercer hombre identificado por las autoridades como Germán Cóppola.
Denuncia
La fiscal de Montana, Victoria Francis, denunció en mayo de 2013 que los directivos de La Moneta habían cambiado 20 mil cheques en la sucursal neoyorquina del Banco Nación por un total de 24 millones.
La totalidad de los depósitos del Banco Nación en Nueva York era de 364 millones hasta fines de 2012, por lo que La Moneta era una parte importante de su negocio.
De acuerdo a la nota periodística aparecida en el WSJ, Cóppola, un ciudadano argentino que los fiscales creen que trabajaba para La Moneta, transfirió en total alrededor de 60 millones a través de una red de empresas de Estados Unidos, entre ellos una registrada en Montana, entre 2009 y 2011. Según Francis, Moneta utilizó empresas fantasmas como Amerifast Inc. y Trade Wings para "justificar la llegada de dólares de la Argentina como si fueran pagos por importaciones ficticias".
"Coppola no tenía una cuenta con el Banco de la Nación, pero la actividad de las cuentas de La Moneta en ese banco aparentan ser consistentes con la actividad en las cuentas de Coppola y parecen ser consistentes con el negocio del cambio de dinero ilegal", explicaron.
El documento judicial obtenido por el diario norteamericano indicaba que las empresas de Cóppola transferirían los fondos desde EEUU a otras compañías, incluyendo al menos dos vinculadas con Francisco Pagano.
Al momento de conocerse esta denuncia, los abogados de La Moneta negaron toda actividad ilegal, argumentando que los movimientos de dinero eran "operaciones totalmente legales de nuestra cuenta en el Banco Nación que son auditadas mensualmente por el Banco Central de la República Argentina".
También rechazaron que Cóppola trabajase para la empresa y lo definieron como alguien "independiente y que tiene sus clientes en Los Angeles".
