Comienza la segunda indagatoria de CBI

Hoy comienza la segunda ronda de indagatorias de todos los imputados en la causa por irregularidades en la financiera Cordubensis (CBI) que investiga el Juzgado Federal N° 1, a cargo del juez Ricardo Bustos Fierro. El fiscal federal Enrique Senestrari mejoró recientemente la primera requisitoria, para lo cual el mes pasado formuló una nueva en la que perfecciona la descripción de los hechos y especifica las unidades de negocios y la participación de los imputados.Por esto, es preciso que todos los imputados vuelvan a ser citados para declarar según esta nueva intimación. Incluso, ya se tornó abstracto que en aquella primera indagatoria el principal acusado y presidente de CBI, Eduardo Rodrigo, no terminó con su declaración, trámite procesal que quedó pendiente. Es más, el fiscal Senestrari ya fue confirmado al frente de la instrucción luego de que la defensa de este imputado lo recusara.La ronda de indagatorias que se inicia hoy se hará según el siguiente cronograma, con la novedad de que para el final fue reservado el propio Rodrigo. Desde las 8.30 declarará Luis María de los Santos, tras el cual seguirán José María Nuñez, la escribana Doris Liliana Puccetti y el empresario José Luis Weissbein.Mañana, en tanto, desfilarán por la fiscalía Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera, Oscar Américo Altamirano y Víctor Alaniz. El viernes, será el turno de Miguel Ricardo Vera, Carina Andrea Moreno, Romina Verónica Moreno, Roberto Carlos Di Rienzo y Jorge Osvaldo Castro. El lunes de la semana que viene, según las fuentes consultadas por este diario, se prevé la presencia de Paula Andrea Vettorello, Diego Ariel Sarrafian, Griselda Eugenia Leal y Carla Vanesa Leal. La indagatoria proseguirá el martes con los empresarios de la concesionaria Toyota Darío Onofre Ramonda, Darío José Ramonda y Alejandro Miguel Yacopini. El miércoles próximo, deben declarar Olga Beatriz Divina, Hugo Marcelo Páez y Lucas Sebastián Bulchi. Para el jueves 18, se espera únicamente a Rodrigo. Hechos y nombres Además de Rodrigo, máximo responsable de CBI, sus socios Ramírez, Ahumada, Tissera y Altamirano están considerados como beneficiarios de la asociación ilícita. De los Santos está señalado como el encargado de firmar los contratos en la sucursal de calle Rivadavia, mientras que la escribana Puccetti certificaba la firma del presidente en los contratos de asistencia financiera y con eso se lograba un viso de "legalidad". La responsabilidad de la notaria se extiende también a efectuar "aportes de capital para que la firma continuara desarrollando la actividad de intermediación financiera ilegal", como así también de haber omitido brindar los informes que por obligación tenía que dar a la Unidad de Información Financiera (UIF), siempre según la acusación firmada por el fiscal Senestrari.Núñez, en tanto, está involucrado por ser el responsable del sistema informático contable de CBI, mientras que el periodista Víctor Alaniz era socio de Rodrigo en Inalta SA, donde habría facilitado su cuenta bancaria para depositar dinero de CBI. Lo mismo se le achaca a Antonio Casado, con su empresa de Café Fino SA.Señalados por constituir una empresa editorial para evadir, supuestamente, impuestos a los ingresos brutos y al cheque, están Vera, Vettorello, las Moreno, Di Rienzo y Castro. Vera también está imputado junto a Divina, Marcelo Páez y Bulchi, suscriptores de otra firma creada con similares fines.A Sarrafian y las Leal se les endilga el aporte de "valores mediante el ingreso de cheques que eran aplicados para el desarrollo de las actividades ilegales que desplegaba CBI". A ellos también se los señala por haber "contribuido a su vaciamiento (de CBI) mediante el ingreso de cheques incobrables a cambio del retiro de valores cobrables".A los empresarios de Toyota, los Remonda y Yacopini, se los apunta como sospechosos de haber aportado capital para el desarrollo de las actividades de CBI. Además de brindar autos en garantía por los depósitos, se les reprocha evasión impositiva, siempre de acuerdo con la nueva acusación, formulada hace pocas semanas.Respecto de "Toti" Weissbein, según la fiscalía "se habría encargado de aportar capital" para CBI y se habría asociado con Rodrigo para fundar en San Juan la firma Rosa del Oeste SA, de similar operatoria a CBI.A Mateos se lo acusa, en tanto, de acordar con Rodrigo "el depósito de dinero proveniente de alquileres de departamentos de un complejo llamado Lake Buenavista Resort" en la cuenta de Alaniz. De esta forma, Mateos habría ocultado ingresos de esa firma y, así, evadió impuestos. Siemens IT Por otra parte, Senestrari incorporó a nuevos imputados: Carlos Forconi, Juan Dabusti, Carlos Abril, Raúl Alberto Toscano, Sebastián Viano y Federico Pucheta, quienes deben responder a la indagatoria de otro hecho. Esto tiene que ver con la presunta distribución y recaudación del boleto de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba. Son los directivos y apoderados de Siemens IT Solutions and Services y entre octubre de 2011 y junio de 2012 habrían desviado dinero de esa recaudación.